Сотрудники Следственного комитета вчера провели выемку документов в ЦМД в рамках расследования о нарушениях на Котласском и Архангельском комбинатах

Сотрудники Следственного комитета (СК) при МВД РФ провели вчера обыски в ОАО "Центральный московский депозитарий" (ЦМД). В ходе обыска были изъяты компьютеры и документы. Как стало известно "Времени новостей", обыски проводились СК в рамках расследования о нарушениях на Котласском и Архангельском комбинатах. "Сейчас у нас в производстве восемь уголовных дел, связанных с ЦБК, - рассказал собеседник газеты в МВД РФ. - Все они возбуждены по разным статьям, в том числе по мошенничеству, злоупотреблению полномочиями и неуплате налогов". Наибольшее внимание следователей привлекли следующие эпизоды. В 2001году корпорация "Илим Палп", которая считает себя владельцем контрольного пакета акций Котласского ЦБК, расторгла договор с регистратором ЦБК - Петербургской центральной регистрационной компанией. Новым регистратором комбината вначале стала компания "Энергорегистратор", а потом ЦМД. Однако другие акционеры ЦБК, не связанные с "Илим Палп", расценили такие действия как хищение реестра акций, и обратились с заявлением в милицию.

Также следователи, основываясь на материалах Счетной палаты, подозревают, что покупка "Илим палп" в 1994 году 20-процентного госпакета акций ЦБК проходила с нарушениями. По версии СК, Котласский и Архангельский ЦБК при помощи различных схем значительно уменьшали налогооблагаемую базу. К тому же комбинаты, как полагают в МВД РФ, в ущерб некоторым акционерам продавали свою продукцию по заниженным ценам определенным фирмам, а те уже реализовывали ее по нормальной стоимости. В случае с Архангельским ЦБК такой посреднической структурой, по данным СК, выступала торговая компания "Архбум", которая входит в состав группы "Титан" (этими предприятиями владел предприниматель, бывший председатель совета директоров Архангельского ЦБК, а ныне депутат Госдумы Владимир Крупчак). В связи с деятельностью "Архбума" в производстве СК находится и еще одно уголовное дело. В 1999 году "Архбум" перечислил ООО "Эр Си Эй Групп" за якобы выполненные работы 80 млн. рублей. Как установили следователи, "Эр Си Эй Групп" являлась фирмой-однодневкой и на самом деле никаких услуг "Архбуму" не оказывала. Однако самым большим эпизодом расследования в СК считают якобы имевшее место мошенничество с 20 проц. акций Архангельского ЦБК, принадлежавших государству.

В 1994 году КУГИ Архангельской области внес госпакет акций ЦБК в уставной фонд создававшегося тогда холдинга "Северная целлюлоза". Возглавил холдинг Владимир Крупчак. РФФИ посчитал такое решение незаконным, а в 1999 году с этим частично согласился и арбитражный суд Архангельской области. Однако к тому времени госпакета акций ЦБК у "Северной целлюлозы" уже не оказалось. Как выяснили в СК, акции несколько раз перепродавались через австрийские и немецкие фирмы, а потом перешли другим компаниям. Следователи подозревают, что все это время акции контролировались структурами, близкими к Владимиру Крупчаку. Однако в "Титане" "Времени новостей" заявили, что они просто управляли акциями Архангельского ЦБК по просьбе иностранных инвесторов.

Весной 2004 года Следственный комитет при МВД РФ провел в ЦМД выемки документов, касающихся Котласского ЦБК.