.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Новости / ЦБ РФ может конкретизировать, за что привлекает банки к ответственности по "антиотмывочной" статье
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 марта 2012 года 18:58
ЦБ РФ может конкретизировать, за что привлекает банки к ответственности по "антиотмывочной" статье
![]() |
6 марта. FINMARKET.RU - Банк России может пойти навстречу банкам и кратко публично пояснять, за что привлекает кредитные организации к административной ответственности по статье "антиотмывочного" закона, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ, глава юридического департамента Сергей Голубев в интервью "Известиям".
В настоящее время Банк России по закону об инсайде раскрывает на своем сайте данные о привлечении банков к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Эти данные размещаются в самом общем виде - формально констатируется факт привлечения к ответственности за нарушение ст. 15.27 КоАП РФ.
Причиной привлечения банков к ответственности в основном является нарушение сроков представления информации в Росфинмониторинг. "У крупных банков при огромном обороте документов все равно существует большая вероятность совершения ошибки. Поэтому мы готовы пойти кредитным организациям навстречу и пусть кратко, но сообщать, за что применено административное наказание. Будет сразу видно, что ни о каком отмывании речи не идет", - сказал С.Голубев.
По его словам, Сбербанк России, который уже несколько раз подвергался санкциям, считает, что в случае публикации сведений о предупреждении или штрафе имеет смысл раскрыть и причину, по которой банк привлечен к ответственности. По его мнению, западные инвесторы внимательно следят за такой информацией и делают неверные выводы о том, что какая-либо кредитная организация занимается отмыванием средств. Им в глаза бросается ключевое слово - "отмывание", добавил зампред ЦБ.
"Если кредитные организации, в том числе Сбербанк, согласятся, то будем раскрывать. Внутренняя готовность издать соответствующий акт у ЦБ уже есть", - добавил он.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с начала 2012 года привлек к ответственности Сбербанк, Связь-банк, СКБ-банк, Мастер-банк, банк "Восточный", Ринвестбанк, Русский национальный банк, банк "Новопокровский", Далькомбанк, Россельхозбанк, банк "Приморье", Бузулукбанк, Алтайкапиталбанк, банк "Тусар", банк "Ренессанс финанс", Азиатско-Тихоокеанский банк, Нордеа банк, Балтийский банк, банк "Преодоление", банк "Верхневолжский", банк "Россия", а также НКО "Инкахран". Частой причиной привлечения к ответственности было нарушение банками срока предоставления информации об операциях.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Компании упоминаемые в новости: Балтийский Банк, Далькомбанк, Сбербанк России, ЦБ РФ - Банк России, Связь-Банк АКБ, Мастер-Банк, Нордеа Банк, СКБ-Банк, Россельхозбанк, Алтайкапиталбанк, Русский Национальный Банк, Бузулукбанк, Ринвестбанк РИКБ
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 сентября 2025 года 14:47
Госдума может рассмотреть возможность выкупа регионами заброшенных объектов промышленности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы обсуждали возможность выкупа объектов недвижимости, территории. (...) Возможно, мы такое решение примем в отношении тех заброшенных территорий, которые не... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 14:33Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus в августе поставила 61 самолет 39 клиентам, сообщается в пресс-релизе компании. При этом она получила заказы на 99 лайнеров, что включает заказ на 90 самолетов от авиализинговой компании Avolon.
В январе-августе компания отправила 76 заказчикам 434... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 14:15Власти Китая введут предварительные пошлины на поставки свинины из Евросоюза в размере от 15,6% до 62,4%.
Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, проведенное ведомством расследование выявило факты демпинга, который наносит ущерб китайской отрасли.
Новые пошлины вступят в силу 10... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 14:01По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы продемонстрировали уверенный подъем благодаря возросшей уверенности трейдеров в снижении базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на сентябрьском заседании.
Данные по американскому рынку труда, опубликованные накануне,... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 13:31Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы поднимаются в пятницу, инвесторы оценивают статданные из еврозоны и корпоративные новости.
Индекс Stoxx Europe 600 к 13:25 мск поднялся на 0,25% - до 551,48 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 к 13:13 мск прибавил 0,24%, германский DAX -... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 13:05Механизм регулирования обращения криптовалют в Белоруссии будет изменен в связи с выявлением нарушений регистрации финансовых операций, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Установлены нарушения при регистрации финансовых операций. Денежные средства белорусских инвесторов,... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 12:43Акционеры крупнейшего в мире оператора ветропарков - датской Orsted A/S - одобрили привлечение компанией дополнительного капитала в размере 60 млрд датских крон ($9,4 млрд) в ходе внеочередного собрания в пятницу.
Компания пытается стабилизировать финансовое положение после потрясений, вызванных... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 12:35Во 2-м квартале экономика еврозоны увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статуправления Европейского союза, представившего окончательные данные.
Финальная оценка совпала с предыдущей. Консенсус-прогноз экспертов также не предполагал ее пересмотра, по... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 12:27Мировые цены на продовольствие в августе по сравнению с июлем практически не изменились: их индекс составил 130,1 пункта против пересмотренного за июль значения в 130 пунктов, сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
Рост индексов цен на... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 11:57Дании следует задуматься о присоединении к еврозоне, если она хочет играть более заметную роль в Европейском союзе, заявил председатель центрального банка Дании Кристиан Кеттел Томсен.
Дания уже по сути является "евро-страной" в макроэкономическом смысле из-за привязки своей валюты к евро,... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 11:25Французская Safran, поставщик продукции для аэрокосмической и оборонной отраслей, рассматривает возможность продажи существенной части подразделения, выпускающего комплектующие для интерьеров самолетов, пишет газета Financial Times.
По словам источников газеты, Safran может продать операции по... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 10:54TMK Energy Limited получила приток газа из последней из семи эксплуатационных скважин на метаноугольном месторождении Gurvantes XXXV (крупнейшее по запасам в Монголии) в пустыне Гоби, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что первый газ на скважине LF-07 был получен еще 30 августа. За... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 10:39Цены на британскую жилую недвижимость в августе повысились на 0,3% относительно июля, сообщила консалтинговая компания Halifax.
Рост цен фиксируется третий месяц подряд, причем его темпы оказались выше консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 0,1%, по данным Trading Economics.
В годовом... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 09:56Правительство Якутии и Газпромбанк будут сотрудничать при строительстве круглогодичного горнолыжного курорта "Алдан", сообщает пресс-служба правительства республики.
"На Восточном экономическом форуме правительство Якутии и Газпромбанк заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 09:30Глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар рассмотрели перспективы сотрудничества в газовой отрасли, говорится в сообщении российского концерна.
"На рабочей встрече отмечены преимущества использования природного газа, эффективного и экологичного источника... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 09:29Американская Broadcom, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 22%, а также дала сильный прогноз на текущий финквартал.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 3... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 09:29Розничные продажи в Великобритании в июле увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).
Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,2%, сообщает Trading Economics.
В июне, по уточненным данным, показатель повысился на... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 09:28Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам утром в пятницу в ожидании отчета об американском рынке труда.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона),... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 09:23Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле сократился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).
Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,5%, по данным Trading Economics.
Согласно пересмотренным данным,... читать дальше
.
05 сентября 2025 года 09:10Единый преференциальный режим для бизнеса будет запущен на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 1 января 2027 года, при этом существующие льготы для уже пришедших инвесторов будут сохранены, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.