.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Новости / ЦБ РФ может конкретизировать, за что привлекает банки к ответственности по "антиотмывочной" статье
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 марта 2012 года 18:58
ЦБ РФ может конкретизировать, за что привлекает банки к ответственности по "антиотмывочной" статье
6 марта. FINMARKET.RU - Банк России может пойти навстречу банкам и кратко публично пояснять, за что привлекает кредитные организации к административной ответственности по статье "антиотмывочного" закона, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ, глава юридического департамента Сергей Голубев в интервью "Известиям".
В настоящее время Банк России по закону об инсайде раскрывает на своем сайте данные о привлечении банков к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Эти данные размещаются в самом общем виде - формально констатируется факт привлечения к ответственности за нарушение ст. 15.27 КоАП РФ.
Причиной привлечения банков к ответственности в основном является нарушение сроков представления информации в Росфинмониторинг. "У крупных банков при огромном обороте документов все равно существует большая вероятность совершения ошибки. Поэтому мы готовы пойти кредитным организациям навстречу и пусть кратко, но сообщать, за что применено административное наказание. Будет сразу видно, что ни о каком отмывании речи не идет", - сказал С.Голубев.
По его словам, Сбербанк России, который уже несколько раз подвергался санкциям, считает, что в случае публикации сведений о предупреждении или штрафе имеет смысл раскрыть и причину, по которой банк привлечен к ответственности. По его мнению, западные инвесторы внимательно следят за такой информацией и делают неверные выводы о том, что какая-либо кредитная организация занимается отмыванием средств. Им в глаза бросается ключевое слово - "отмывание", добавил зампред ЦБ.
"Если кредитные организации, в том числе Сбербанк, согласятся, то будем раскрывать. Внутренняя готовность издать соответствующий акт у ЦБ уже есть", - добавил он.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с начала 2012 года привлек к ответственности Сбербанк, Связь-банк, СКБ-банк, Мастер-банк, банк "Восточный", Ринвестбанк, Русский национальный банк, банк "Новопокровский", Далькомбанк, Россельхозбанк, банк "Приморье", Бузулукбанк, Алтайкапиталбанк, банк "Тусар", банк "Ренессанс финанс", Азиатско-Тихоокеанский банк, Нордеа банк, Балтийский банк, банк "Преодоление", банк "Верхневолжский", банк "Россия", а также НКО "Инкахран". Частой причиной привлечения к ответственности было нарушение банками срока предоставления информации об операциях.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Компании упоминаемые в новости: Балтийский Банк, Далькомбанк, Сбербанк России, ЦБ РФ - Банк России, Связь-Банк АКБ, Мастер-Банк, Нордеа Банк, СКБ-Банк, Россельхозбанк, Алтайкапиталбанк, Русский Национальный Банк, Бузулукбанк, Ринвестбанк РИКБ
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 ноября 2025 года 18:51
Китайская контейнерная судоходная компания New New Shipping Line (NNSL) изучает потенциальный грузопоток торгового и рыбного морских портов Мурманска, а также возможность запуска контейнерной линии, сообщила председатель компании Юйсинь Фань журналистам в Мурманске в среду после посещение... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 18:42Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,77 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.
Тем временем товарные запасы бензина на неделе,... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 18:37Apple Inc. в 2025 году опередит южнокорейскую Samsung Electronics по глобальным поставкам смартфонов впервые за 14 лет, прогнозируют эксперты Counterpoint Research.
Согласно прогнозу компании, поставки iPhone на мировой рынок в этом году достигнут 243 млн единиц, смартфонов Samsung - составят... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 17:58Американские фондовые индексы растут в начале торгов в среду.
Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск повысился на 0,61%, до 47399,45 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 0,59% - до 6805,55 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 0,7% и составляет 23185,82... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 17:56Великобритания в апреле 2028 года введет надбавку к налогу на жилье стоимостью более 2 млн фунтов стерлингов ($2,6 млн), говорится в отчете Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR).
Надбавка, или так называемый налог на особняки, будет варьироваться от 2,5 тыс.... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 17:49АО "Почта России" и "Почта Кыргызстана" (ОАО "Кыргыз почтасы") заключили соглашение о сотрудничестве в области почтовых и курьерских услуг. Документ подписан в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию, говорится в сообщении российской компании.
Основными... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 17:31НК "ЛУКОЙЛ" не обсуждает с американской Ramoco Fuels продажу активов российской компании.
"Никаких переговоров с Ramoco Fuels по продаже активов "ЛУКОЙЛа" не ведется", - сообщил "Интерфаксу" представитель НК.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ramoco Fuels претендует на заправочный бизнес... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 17:01Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс., до 216 тыс., сообщило министерство труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 222 тыс., а не 220 тыс., как сообщалось ранее.
Консенсус-прогноз... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 16:53Американский производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. увеличил выручку в четвертом финансовом квартале на 11%, однако его чистая прибыль снизилась на 14%.
Как говорится в пресс-релизе компании, выручка по итогам квартала, завершившегося 2 ноября, составила $12,39 млрд по... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 16:44Министерство промышленности и информационных технологий Китая совместно с рядом других ведомств опубликовало в среду план действий по стимулированию потребления, а также балансировке спроса и предложения на потребительские товары, обозначив ключевые меры, пишет "Синьхуа".
План предусматривает... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 16:35Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) Великобритании пересмотрело прогноз роста экономики страны в 2025 году до 1,5% с 1%, в 2026 году - до 1,4% с 1,9%, согласно его преждевременно опубликованному отчету.
Прогноз роста ВВП на 2027 год понижен до 1,5% с 1,8%,... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 16:08Пассажирские авиаперевозки в Китае в январе-октябре выросли на 5,3% относительно того же периода прошлого года и составили около 650 млн человек, сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC).
В том числе в прошлом месяце было перевезено 67,84 млн пассажиров, что на 5,8% выше показателя... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 15:48Слабый рост средних ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжается четвертую неделю подряд - на прошлой неделе показатель вновь увеличился на 3 базисных пункта.
Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 15:24Китайский производитель электромобилей Li Auto (SPB: LI) в третьем квартале зафиксировал чистый убыток в размере 625 млн юаней ($88,2 млн) по сравнению с чистой прибылью в 2,81 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.
Компания завершила квартал с убытком впервые за... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 15:15Средняя цена меди в этом году составит $4,45 за фунт, в 2026 году - $4,55 за фунт, прогнозирует Чилийская госкомиссия по меди (Cochilco). Ранее ожидалось $4,3 за фунт как в текущем, так и в следующем году, говорится в сообщении комиссии.
Также прогнозируется, что цены на металл сохранят тенденцию... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 14:58Петербургский парламент утвердил закон о бюджете Петербурга на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
"Мы приняли проект в целом, он направляется на подписание губернатору Санкт-Петербурга", - сообщил спикер Заксобрания Александр Бельский после третьего чтения документа в среду.
Согласно... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 14:27Дефицит госбюджета США в октябре составил $284,35 млрд, что на 10,4% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($257,45 млрд), сообщило министерство финансов страны.
Доходы бюджета выросли на 23,7% - до $404,37 млрд против $326,77 млрд годом ранее. Это рекордный показатель для... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 14:12Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в среду вновь продемонстрировали позитивную динамику: гонконгский рынок вырос третьи торги подряд, японский, южнокорейский и австралийский - второй.
Оптимизм инвесторов поддерживает, в том числе, позитивная динамика на американском... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 13:33Мониторинг практики реализации программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" должен быть проведен в срок до 1 марта 2026 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте президента РФ.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос об организации... читать дальше
.
26 ноября 2025 года 13:24Регионам РФ предоставили казначейские кредиты на сумму 439 млрд рублей, сообщается в телеграм-канале кабмина по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с главой Казначейства России Романом Артюхиным.
"Общий объем кредитов, предоставленных регионам, на сегодняшний день составляет 439... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
