МВД начало расследование относительно ООО "Илед М", поставщика "Евросети"

МВД начало новое расследование, связанное с группой компаний "Евросеть". В отношении руководителя ООО "Илед М", поставившей в 2004-2005 годах "Евросети" сотовые телефоны и аксессуары к ним на 7,2 млрд руб., возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает "Коммерсант".

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенные в ООО "Илед М" сотрудниками ГУ МВД по Центральному федеральному округу. Поставщик закупал телефоны у компаний ООО "Мегаполис", ООО "Альянс Сервис", ООО "Технокор" и ООО "Торгинвест". В ходе проверки выяснилось, что все эти фирмы были зарегистрированы на потерянные паспорта. Кроме того, ревизоры ГУ МВД по ЦФО сравнили отчетность компании "Илед М" с документами, поступавшими в налоговые инспекции от четырех компаний-поставщиков. В результате выяснилось, например, что за полтора года ООО "Мегаполис" поставило компании "Илед М" товаров на сумму более 1,9 млрд рублей. Налоговикам же "Мегаполис" сообщил, что себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2004 год составляет всего 29 тыс. руб., а полученную валовую прибыль фирма оценила в 5 тыс. руб. За 2005 год компания вообще не предоставляла в налоговую инспекцию отчетов. Такая же история произошла и со всеми остальными поставщиками.

В то же время, поставив "Евросети" телефоны и аксессуары на сумму более 7,2 млрд руб., "Илед М" представила в ФНС документы, согласно которым при последующей продаже товаров подразделениям холдинга она должна была получить налоговый вычет в размере более 1,1 млрд рублей.

Сотрудники Главного следственного управления при ГУВД Москвы усмотрели в действиях гендиректора "Илед М" Дмитрия Сидорова признаки состава преступления, предусмотренные УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", наказание - до десяти лет лишения свободы), и 25 января этого года возбудили в отношении его уголовное дело. Обвинение Д.Сидорову пока не предъявлено, однако не исключено, что расследование может затронуть главного клиента "Илед М" - холдинг "Евросеть". По данным следствия, в период заключения сомнительных сделок одним из соучредителей "Илед М" являлся председатель совета директоров холдинга "Евросеть" Евгений Чичваркин. Впоследствии, в 2006 году, он вышел из состава соучредителей.