У "Ипотечного Банка Развития Регионов" отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 14.11.2007 № ОД-829 у кредитной организации "Ипотечный Банк Развития Регионов" ОАО "ИБРР-банк" (г. Ростов-на-Дону) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года банком требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

В деятельности банка выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, ОАО "ИБРР-банк" не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кредитная организация неадекватно классифицировала свои активы и не создавала по ним соответствующие резервы, что приводило к сокрытию наличия оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). За допущенные нарушения в течение последних 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

В октябре-ноябре 2007 года на счета восьми нерезидентов - клиентов банка, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило более 29 млрд рублей. С расчетных счетов указанных иностранных компаний денежные средства по их поручениям в полном объеме переводились в пользу нерезидентов на их счета, открытые в ряде банков Украины, Киргизии, Кипра, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана.

Кроме того, в период с января по октябрь 2007 года банком проведены платежи группы резидентов - своих клиентов в пользу резидентов - кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Общий объем таких операций составил свыше 42 млрд рублей.

В "ИБРР-банк" назначена временная администрация, руководитель которой назначен начальник отдела сводного анализа деятельности кредитных организаций и информационного обеспечения управления по надзору за деятельностью кредитныхорганизаций ГУ Банка России по Ростовской области Владимир Петренко.