Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование в отношении ряда компаний, связанных с Hermitage Capital

Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование в отношении ряда компаний, связанных с Hermitage Capital – одним из крупнейших западных инвестфондов, работающих на российском рынке. Формально следователей интересует нарушение налогового законодательства. Но, как пишет "Коммерсант", участники рынка уверены, что дело Hermitage – начало зачистки "серых" схем покупки акций "Газпрома".

По словам представителя ГУВД, расследование началось еще полгода назад. Эти компании заинтересовали следователей потому, что получая значительную прибыль, направляли ее в пользу своих учредителей – офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре. Пользуясь соглашением между Россией и Кипром об избежании двойного налогообложения, эти компании платили с полученной прибыли налог в размере 5 проц.. Между тем, по оценке милиционеров, ставка налога должна была составлять 15 проц. – столько, согласно законодательству, должны платить иностранные компании, имеющие свой офис и представителей в России.

Следствие считает, что руководитель связанного с Hermitage Capital ООО "Камея" при выплате дивидендов кипрской компании-учредителю за период 2006 года не уплатила налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. По материалам проверки Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах). Имя руководителя "Камеи", против которого возбуждено уголовное дело, не раскрывается.

По словам следователей, Hermitage Capital создавал российские компании для покупки акций предприятий топливно-энергетического комплекса в конце 90-х годов. Прежде всего акций "Газпрома", в отношении которых действовали ограничения на покупку иностранными инвесторами. Разрешение на их покупку до конца 2005 года выдавалось специальными распоряжениями правительства. При этом на Лондонской фондовой бирже акции "Газпрома" стоили иногда в 2 раза дороже, чем на российском рынке. Поэтому инвестиционные компании использовали "серые" схемы перекрестного владения акциями. Бумаги выкупались на российские компании, а конечными владельцами фирм оказывались нерезиденты. Именно такая схема инкриминируется Hermitage Capital. По данным ГУВД, ряд компаний, связанных с фондом, были ликвидированы прямо перед проведением в них проверок.

В Hermitage отвергают предъявленные обвинения, называя их "абсолютно беспочвенными". Как заявил представитель компании, в случае неуплаты налогов обвинения должны выдвигаться налоговыми органами, однако они "никогда не ставили под сомнение правильность уплаты этих налогов, а ООО 'Камея' регулярно проводило сверку своих налоговых платежей".