Сотрудники столичных банков помогали мошенникам обналичивать кредиты за откаты

25 июля. FINMARKET.RU - В Москве схвачены мошенники, которые по поддельным документам, набрали в банках кредитов на миллионы, сообщает пресс-служба Главного управления уголовного розыска МВД России (ГУУР МВД).

Как говорится в сообщении, деятельность организованной преступной группы, участники которой специализировались на совершении мошеннических действий в кредитно-банковской сфере, пресечена.

По оперативным данным, мошенники, используя поддельные паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, на протяжении длительного времени с помощью коррумпированных связей в банках получали кредиты. Также сыщикам удалось установить, что в состав группировки входили должностные лица филиалов одного из столичных банков.

Сумма получаемого кредита в каждом случае составляла от 700 тысяч рублей и выше, ровно половина от нее выплачивалась в качестве так называемого "отката" сотрудникам филиалов банка за помощь при обналичивании.

Накануне в результате грамотно спланированной операции двое участников преступной группы были задержаны. Ими оказались 44-летняя жительница столицы и 35-летний житель Подмосковья. Ранее в поле зрения правоохранительных органов они не попадали, официально нигде не работают.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ.

В ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемых оперативниками обнаружено и изъято семь поддельных паспортов граждан России, пять водительских удостоверений, страховые полисы, два компьютера, карта памяти, содержащая информацию по кредитам, пять мобильных телефонов, восемь СИМ-карт, а также большое количество банковских кредитных документов.

На данный момент оперативниками уже установлена причастность участников данной преступной группировки к 30 эпизодам мошенничества с кредитами.

Сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастности задержанных к совершению других аналогичных преступлений.