Сотрудники МВД провели обыски еще в двух московских банках

Сотрудники правоохранительных органов в понедельник провели выемки документов в офисе Межотраслевого промышленного банка, а также в Маркетинг-банке. По некоторым данным, проводится проверка оперативных данных об отмывании денег, добытых преступным путём. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В самом Межотраслевом промышленном банке заявляют, что выемка документов не связана с его деятельностью. "Это плановые проверки, возможно, они связаны с какими-то клиентами", - рассказала начальник отдела маркетинга банка Ирина Кузоватова. "Мы надеемся, это не отразится на клиентской базе нашего банка, хотя имидж, конечно, подпорчен", - добавила она. Между тем в Маркетинг-банке сотрудники МВД уже обнаружили неучтенный миллион долларов.

Напомним, на прошлой неделе обыски прошли еще в двух московских банках.

В среду были проведены выемки документов в офисе "МДМ-банка". В самом банке сообщили, что изъятие документов проводилось правоохранительными органами в отношении одного из российских банков, который в прошлом был их клиентом и держал корреспондентские счета в МДМ. В пресс-службе подчеркнули, что данный вопрос не имеет отношения ни к ОАО "МДМ-Банк", ни к Финансовой группе МДМ.

В четверг правоохранительные органы и следователи Генпрокуратуры провели обыски в банке "Нефтяной". Позже в Генпрокуратуре заявили, что удовлетворены результатами. В частности, в помещениях КБ "Нефтяной" изъяты бумаги, подтверждающие, по мнению следователей, использование банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств. Обнаружено также около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях. В подвальных помещениях найдены огромный объем банковской документации и серверные устройства, которые использовались банком для совершения незаконных банковских операций, сообщили в Генпрокуратуре.

Председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов уверен, что цель действий Генпрокуратуры, которая проводила обыски, – предупредить его самого и Александра Мамута, который в свое время был главой совета директоров МДМ-банка, чтобы они "не вздумали финансировать своего друга Михаила Касьянова", который на днях объявил о намерении сформировать демократическую коалицию.

Тем временем президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян выступает против "излишнего ажиотажа" по поводу выемки документов в московских банках. "В этом никакого криминала для банка нет, это криминал, который касается непосредственно клиентов банка", - отметил он. По его мнению, выемки документов "никак не могут отразиться на банковской системе России". "Идет нормальный процесс, и мы сами заинтересованы, чтобы преступление было доведено до логического завершения в суде, - сказал Тосунян. - А пока этого не произошло, излишний ажиотаж неуместен, и никаких выводов в отношении банков делать не надо".