"Промкредитбанк" нарушил "антиотмывочный" закон

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Банк кредитования промышленности" (ООО КБ "Промкредитбанк") (г. Москва) (регистрационный номер Банка России 3348, дата регистрации 18.04.2000). Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением КБ "Промкредитбанк" в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Во второй половине февраля - марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд рублей.

В банк назначена временная администрация, руководителем которой назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций № 2 отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Виктор Лука.

"Промкредитбанк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".