.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
главная страница
Главная  /  Кредитсоюзкомбанк лишился лицензии за неисполнение "антиотмывочного" закона
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
 
Путин: рост ВВП РФ в 2024 году может превысить 3%
ВВП РФ по итогам 2024 года, исходя из текущей динамики экономики, может вырасти более чем на 3%, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, сославшись на оценки экспертов. "Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы её...
 
Годовая инфляция в РФ замедлится до 5,1% в декабре - Минэкономразвития
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ во 2-м квартале 2024 года на уровне 0,3%, в 3-м квартале - 0,8%, в 4-м квартале - 2,0%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях макропрогноза на 2024-2027 годы, которые были...
 
Требование об обязательной продаже валютной выручки продлено до 30 апреля 2025 года
Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как...
 
22 мая 2008 года 10:39

Кредитсоюзкомбанк лишился лицензии за неисполнение "антиотмывочного" закона

Банк России приказом от 21.05.2008 № ОД-339 отозвал у КБ "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО) (Москва) лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Данное решение было принято в связи с неисполнением "Кредитсоюзкомбанком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

"Кредитсоюзкомбанк" нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполнял требования предписания Банка России. Служба внутреннего контроля в кредитной организации не обеспечивала возложенных на нее функций.

В "Кредитсоюзкомбанк" назначена временная администрация, руководителем которой стал ведущий эксперт отдела безопасности и защиты информации Отделения №4 Московского ГТУ Банка России Виктор Калыгин.

"Кредитсоюзкомбанк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 

.