.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
главная страница
Главная  /  У "Самолетбанка" отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,5%
Рост потребительских цен в апреле ускорился до 0,5% после повышения на 0,39% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,84% после 7,72% в марте. Рост цен в апреле совпал с прогнозами аналитиков. За 4 месяца цены выросли на 2,5%
 
Рост ВВП РФ в 1-м квартале составил 5,4% - Росстат
ВВП РФ в 1-м квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%),...
 
ООН до 2,7% повысила прогнозы роста мировой и российской экономик в этом году
Экономисты ООН улучшили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7% с ожидавшихся в январе 2,4%. В 2025 году она увеличится на 2,8%, в то время как ранее предполагалось 2,7%. Пересмотр оценки на текущий год обусловлен в основном более...
 
Россия - в тройке самых устойчивых стран к масштабным санкциям
США, Китай и Россия понесут наименьшие потери среди крупных экономик при столкновении с полной внешнеэкономической блокадой из-за высокого индекса национальной силы (имеющиеся природные ресурсы, а также человеческий, экономический, научный и военный...
 
27 ноября 2007 года 09:50

У "Самолетбанка" отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-864 у кредитной организации коммерческий "Самолетбанк" (ООО) (Московская обл., г. Химки) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Данное решение принято в связи с неисполнением "Самолетбанком" нормативных актов Банка России, а также в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

"Самолетбанк" не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним соответствующие сообщения в Росфинмониторинг. Кроме того, кредитная организация не исполнила требования предписания Банка России, нарушала порядок ведения кассовой дисциплины и формирования обязательных резервов в Банке России.

В первой половине ноября 2007 года всего за несколько дней банк выдал четырем клиентам - юридическим лицам, имеющим признаки фирм - "однодневок", наличные денежные средства по сомнительным основаниям в объеме примерно 3,5 млрд рублей. Кроме этого, в третьей декаде октября - первой половине ноября 2007 года на расчетные счета 5 юридических лиц - нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании и на Сейшельских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступили денежные средства в объеме 1,7 млрд рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Молдавии, Киргизии, Латвии, Кипра, Казахстана.

В этот же период банк также активно участвовал в схемах транзитных платежей нерезидентов, которые проводились по его корреспондентским счетам с отдельными кредитными организациями и в общей сложности составили около 5 млрд рублей.

С 27 ноября в банк назначена временная администрация по управлению "Самолетбанком", руководителем которой назначена главный экономист отдела валютного контроля отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Наталия Прудцева.

"Самолетбанк" является участником системы страхования банковских вкладов.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 

.