.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
главная страница
Главная  /  ЦБ РФ отозвал лицензию у КБ "Русская Инвестиционная Группа" в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,5%
Рост потребительских цен в апреле ускорился до 0,5% после повышения на 0,39% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,84% после 7,72% в марте. Рост цен в апреле совпал с прогнозами аналитиков. За 4 месяца цены выросли на 2,5%
 
Рост ВВП РФ в 1-м квартале составил 5,4% - Росстат
ВВП РФ в 1-м квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%),...
 
ООН до 2,7% повысила прогнозы роста мировой и российской экономик в этом году
Экономисты ООН улучшили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7% с ожидавшихся в январе 2,4%. В 2025 году она увеличится на 2,8%, в то время как ранее предполагалось 2,7%. Пересмотр оценки на текущий год обусловлен в основном более...
 
Россия - в тройке самых устойчивых стран к масштабным санкциям
США, Китай и Россия понесут наименьшие потери среди крупных экономик при столкновении с полной внешнеэкономической блокадой из-за высокого индекса национальной силы (имеющиеся природные ресурсы, а также человеческий, экономический, научный и военный...
 
20 ноября 2007 года 09:51

ЦБ РФ отозвал лицензию у КБ "Русская Инвестиционная Группа" в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.11.2007 № ОД-846 у ОАО КБ "Русская Инвестиционная Группа" (ОАО КБ "Р.И.Г.", Москва, рег. номер 2464 13.08.1993) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк "Р.И.Г." не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В конце октября - ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов - резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд руб.

В КБ "Р.И.Г." назначена временная администрация, руководителем котолрой назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела отделения №1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев.

"Р.И.Г." является участником системы страхования банковских вкладов.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 

.