У банка "Частный Капитал" отозвана лицензия за отмывание преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-773 у кредитной организации коммерческий банк "Частный Капитал" (КБ "ЧК-Банк", Москва) (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Данное решение принято в связи с неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность, и нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. "ЧК-Банк" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Во второй декаде октября 2007 года на расчетные счета трех английских компаний и двух офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило примерно 9 млрд рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Латвии, Молдавии, Кипра, Киргизии, Грузии.

В этот же период банком были выданы наличные денежные средства одному клиенту в объеме более 1 млрд рублей.

В "ЧК-Банк" назначена временная администрация, ее руководителем - ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Надежда Саакова.