У небанковской кредитной организации "Алгоритм" отозвана лицензия за участие в сомнительных операциях

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.10.2007 № ОД-743 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Алгоритм" (ООО) (Москва). Данное решение принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

НКО "Алгоритм" не соблюдало порядок формирования обязательных резервов и нарушало требования по идентификации своих клиентов. "Алгоритм" в июле - сентябре 2007 года участвовал в различных схемах сомнительных операций. В этот период группой резидентов - ее клиентов осуществлялась масштабная деятельность, связанная с не имеющими очевидного экономического смысла транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов - клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Общий объем таких операций составил примерно 12 млрд рублей.

Кроме этого, в третьей декаде сентября на счета двух офшорных компаний, открытые в НКО "Алгоритм", от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме 16,7 млрд рублей. В дальнейшем денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов на их счета в банках Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Грузии, Кипра.

В НКО "Алгоритм" назначена временная администрация, руководителем которой назначена главный экономист отдела обработки и анализа отчетности Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Светлана Демина.