Банк России лишил лицензии ООО КБ "Благовест"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России у кредитной организации ООО КБ "Благовест" (Москва, регистрационный номер Банка России 740, дата регистрации 13.11.1990) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Данное решение принято Банком России в связи с неисполнением банком "Благовест" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

В деятельности банка выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, "Благовест " не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк также допускал нарушения порядка формирования резервов по ссудам, кассовой дисциплины и правил ведения бухгалтерского учета.

В последней декаде августа и в сентябре 2007 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение платежей ограниченного круга резидентов - его клиентов в пользу резидентов - клиентов кредитных организаций, которые были вовлечены в проведение в крупных объемах сомнительных операций с нерезидентами, а также операций с наличными денежными средствами. Общий объем указанных сомнительных операций за последнюю декаду августа и первые две декады сентября т.г. составил более 17 млрд руб.

В КБ "Благовест" назначена временная администрация, руководителем которой назначен главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Юрий Губочкин.

"Благовест" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.