Банк России отозвал лицензию у ОАО КБ "Инвестиционный Промэнергобанк"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "Коммерческий инвестиционный промышленный банк" (КБ "Инвестиционный Промэнергобанк", Москва, регистрационный номер Банка России 3046, дата регистрации 10.08.1994).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" неоднократно допускал нарушения законодательно установленного срока направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежащим образом проводил идентификацию своих клиентов.

В течение второй половины 2006 года и первой половины 2007 года клиентами КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" проводились крупномасштабные и не имеющие очевидного экономического смысла операции по переводу денежных средств резидентам - клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Всего было переведено около 12 млрд руб.

В "Инвестиционный Промэнергобанк" назначена временная администрация, руководителем которой назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций № 2 Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Виктор Лука.

"Инвестиционный Промэнергобанк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.