Банк России отозвал лицензию у ООО КБ "Альянс Банк"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Альянс Банк" (Москва, регистрационный номер Банка России 3182, дата регистрации 22.12.1994).

Данное решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В первой половине сентября 2007 года банк осуществлял масштабную деятельность, связанную с транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов - клиентов кредитной организации, у которой Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и дальнейшим приобретением за их счет наличной иностранной валюты. Общий объем таких операций за этот период составил примерно 3,7 млрд руб.

В "Альянс Банк" назначена временная администрация, руководителем которой назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев.

"Альянс Банк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.