.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
главная страница
Главная / Центробанк отозвал лицензию у АКБ "Фалькон"
.
20 сентября 2007 года 09:42
Центробанк отозвал лицензию у АКБ "Фалькон"
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО АКБ "Фалькон" (г. Москва, регистрационный номер Банка России 2514, дата регистрации 29.09.1993).
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением АКБ "Фалькон" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
В деятельности АКБ "Фалькон" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушения сроков отправки соответствующих сообщений в Росфинмониторинг, не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Банк также нарушал кассовую дисциплину и представлял недостоверную отчетность в Банк России.
В первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 20 млрд руб. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы.
В этот же период банком были выданы наличные денежные средства клиентам в объеме примерно 5,5 млрд руб.
В соответствии с приказом Банка России в АКБ "Фалькон" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией назначен главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций № 2 Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Хасбулатов Ибрагим Ямлиханович.
Опубликовано /Финмаркет/
.