.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
главная страница
Главная  /  ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации ЗАО НКО "АТИС" за отмывание денег
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,5%
Рост потребительских цен в апреле ускорился до 0,5% после повышения на 0,39% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,84% после 7,72% в марте. Рост цен в апреле совпал с прогнозами аналитиков. За 4 месяца цены выросли на 2,5%
 
Рост ВВП РФ в 1-м квартале составил 5,4% - Росстат
ВВП РФ в 1-м квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%),...
 
ООН до 2,7% повысила прогнозы роста мировой и российской экономик в этом году
Экономисты ООН улучшили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7% с ожидавшихся в январе 2,4%. В 2025 году она увеличится на 2,8%, в то время как ранее предполагалось 2,7%. Пересмотр оценки на текущий год обусловлен в основном более...
 
Россия - в тройке самых устойчивых стран к масштабным санкциям
США, Китай и Россия понесут наименьшие потери среди крупных экономик при столкновении с полной внешнеэкономической блокадой из-за высокого индекса национальной силы (имеющиеся природные ресурсы, а также человеческий, экономический, научный и военный...
 
13 сентября 2007 года 09:46

ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации ЗАО НКО "АТИС" за отмывание денег

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 12.09.2007 № ОД-660 отозвана с 13 сентября 2007 г. лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО "Небанковская кредитная организация "АТИС" (ЗАО НКО "АТИС", Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В деятельности ЗАО НКО "АТИС" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк России выявил значительные обороты в июне-июле 2007 года по корреспондентским счетам, открытым в ЗАО НКО "АТИС" отдельным кредитным организациям, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения Федерального закона № 115-ФЗ, общий объем которых составил 14,3 млрд рублей. По корреспондентским счетам ЗАО НКО "АТИС" систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионные операции и банкнотные сделки по приобретению крупных сумм иностранной валюты.

В соответствии с приказом Банка России от 12.09.2007 № ОД-661 в ЗАО НКО "АТИС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначена главный экономист отдела валютного контроля Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Наталия Прудцева.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 

.