Банк России отозвал лицензию у КБ "ИБЕРУС"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией ЗАО Коммерческий банк "ИБЕРУС" (г. Москва) в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банк России принял решение отозвать с 5 сентября 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у КБ "ИБЕРУС" (регистрационный № 3259 от 28 июня 1995 года).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований указанного закона. В деятельности ЗАО КБ "ИБЕРУС" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.

В первой половине августа 2007 года пятью резидентами - клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд руб. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.

В соответствии с приказом Банка России в ЗАО КБ "ИБЕРУС" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Действие временной администрации продлится до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "ИБЕРУС" (закрытое акционерное общество) назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций №1 Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России Александр Кузичев.

В состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "ИБЕРУС" включен Бадьин Д.С.