ЦБ отозвал лицензию у КБ "Коминбанк" за отмывание денег

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением КБ "Коммерческий инвестиционный банк" (ООО КБ "Коминбанк", г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных ФЗ и Центральном банке Российской Федерации, Банк России своим приказом от 29.08.2007 № ОД-625 отозвал с 30 августа 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Коминбанк".

"Коминбанк" не направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитной организацией длительное время не был организован внутренний контроль, систематически нарушался порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России.

В августе 2007 года объем операций банка, связанных с платежами резидентов в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, составил 5,8 млрд рублей. Участниками таких операций являлись клиенты банка - четыре иностранные компании, зарегистрированные в Великобритании, и одна компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу нерезидентов на их счета в банках Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Киргизии, Кипра.

В тот же период банк выдал из кассы на покупку ценных бумаг двум юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму около 4,4 млрд рублей.

С 30 августа 2007 года назначена временная администрация по управлению этим банком. Руководителем временной администрации назначен ведущий эксперт отдела безопасности и защиты информации Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России Виктор Калыгин.