Банк России отозвал лицензию у ОАО "Международный банк сотрудничества"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "Международный банк сотрудничества" (ОАО "МБС", г. Москва, регистрационный номер Банка России 1200, дата регистрации 21.12.1990).

Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В деятельности ОАО "МБС" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Во второй половине июля - начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд руб. Участниками таких операций являлись две иностранные компании - клиенты ОАО "МБС", со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд руб.

В "МБС" назначена временная администрация, руководителем которой назначен экономист 1 категории отдела по работе со службами внутреннего контроля Управления внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный.