У "ПИКО-БАНКа" отозвана лицензия за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.06.2007 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий акционерный банк "ПИКО-БАНК" (ОАО) (Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"ПИКО-БАНК" не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.

"ПИКО-БАНКом" реализовывалась схема проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае - июне 2007 года из кассы банка было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд рублей.

Кроме того, "ПИКО-БАНК" проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов - нерезидентов "ПИКО-БАНК", зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.

В "ПИКО-БАНК" назначена временная администрация. Руководителем которой назначен главный эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Виктор Павлик.

"ПИКО-БАНК" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом о страховании вкладов физических лиц.