Банк России отозвал лицензию у ОАО "Мордовсоцбанк"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России у кредитной организации ОАО "Мордовсоцбанк" (Москва, регистрационный № 741 от 13 ноября 1990 года) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В деятельности ОАО "Мордовсоцбанк" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не направлял и несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами "сомнительных" операций. Объем "сомнительных" операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд руб.

В соответствии с приказом Банка России в ОАО "Мордовсоцбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению "Мордовсоцбанком" назначена заместитель начальника отдела приема, обработки и анализа отчетности Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Оксана Вечканова.