Банк России отозвал лицензию у московского АКБ "ОБЩИЙ"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России с 6 июня 2007 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО АКБ "ОБЩИЙ" (Москва, регистрационный № 3218 от 15.02.1995).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

АКБ "ОБЩИЙ" с нарушением установленного срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.

В течение 2006-2007 гг. через АКБ "ОБЩИЙ" были проведены крупномасштабные "сомнительные" операции, в т.ч. было перечислено клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, более 12 млрд руб.

Банк России принял решение назначить с 6 июня 2007 года временную администрацию по управлению кредитной организацией АКБ "ОБЩИЙ" сроком действия до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией АКБ "ОБЩИЙ" назначен ведущий экономист отдела анализа и организации контроля Управления ценных бумаг Московского ГТУ Банка России Павел Ерошин. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.