Банк России отозвал лицензию у московского ЗАО АКБ "Лео-Банк"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО АКБ "Лео-Банк" (Москва, регистрационный № 1056 от 3 декабря 1990 года).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(ст. 6 и 7, за исключением пункта 3 статьи 7).

Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд руб. В период с 20.04.2007 по 08.05.2007 двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд руб.

В соответствии с приказом Банка России в ЗАО АКБ "Лео-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАО АКБ "Лео-Банк" назначен экономист 1 категории отдела по работе со службами внутреннего контроля Управления внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.