.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
главная страница
Главная / Банк России отозвал лицензию у "Финансово-кредитного банка" за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов
.
11 мая 2007 года 10:28
Банк России отозвал лицензию у "Финансово-кредитного банка" за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Финансово-кредитный банк" (ООО ФКБ, г. Москва).
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"ФКБ" допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.
С 11 мая в ФБК назначена временная администрация, руководителем которой назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций № 2 Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Виктор Лука.
"ФКБ" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Опубликовано /Финмаркет/
.