У "СТРОЙПРОМБАНКа" за неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов отозвана лицензия

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Строительный Промышленный Банк" (ОАО "СТРОЙПРОМБАНК") (Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократным применением мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

"СТРОЙПРОМБАНК" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд руб., за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд руб., а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.

В "СТРОЙПРОМБАНК" назначена временная администрация, руководителем которой назначен ведущий экономист сводного отдела Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Иван Сухарев.