.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
главная страница
Главная / У "Экспортбанка" отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов
.
26 апреля 2007 года 09:50
У "Экспортбанка" отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-299 у кредитной организации ООО "Банк Экспорта" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В деятельности "Экспортбанка" выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по своим клиентам.
В "Экспортбанк" назначена временная администрация. Руководителем временной администрации назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев. В состав временной администрации включена Т.Яковлева.
Опубликовано /Финмаркет/
.