За неоднократные нарушения закона о легализации преступных доходов отозвана банковская лицензия у КБ "Сибирский Банк экономического развития"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.04.2007 № ОД-257 у ОАО КБ "Сибирский Банк экономического развития" (рег. номер 2501 от 20.09.1993, Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО КБ "Сибирский Банк развития" допускало неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и представляло в уполномоченный орган недостоверную информацию по указанным операциям.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. За период с декабря 2006 года по март 2007 года из кассы КБ "Сибирский Банк развития" было выдано более 27 млрд руб., 318 млн долл. и 70 млн евро наличных денежных средств.

В соответствии с приказом Банка России от 05.04.2007 № ОД-258 в КБ "Сибирский Банк развития" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации по управлению КБ "Сибирский Банк экономического развития" назначен главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Юрий Губочкин.