У "Городского расчетного корпоративного банка" отозвана лицензия за нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.03.2007 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО "Городской расчетный корпоративный банк" (г. Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ЗАО "ГРКБ" допустило многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводило рискованную кредитную политику, нарушало валютное законодательство, а также не соблюдало сроки представления отчетности в Банк России.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

В период с декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам клиентов ЗАО "ГРКБ" осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 60 млрд рублей.

В "ГРКБ" назначена временная администрация, руководителем которой назначена главный эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Анна Кошелева.