.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
главная страница
Главная / Отозвана лицензия у банка "Объединенный Кредитный Альянс" в связи с нарушениями закона о противодействии легализации преступных доходов
.
19 марта 2007 года 10:39
Отозвана лицензия у банка "Объединенный Кредитный Альянс" в связи с нарушениями закона о противодействии легализации преступных доходов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.03.2007 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Коммерческий Банк "Объединенный Кредитный Альянс" (г. Москва).
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением указанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия.
"Объединенный Кредитный Альянс" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов.
Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.
В "Объединенный Кредитный Альянс" назначена временная администрация, руководителем которой назначена главный экономист отдела обработки и анализа отчетности отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Светлана Демина.
Опубликовано /Финмаркет/
.