.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
главная страница
Главная  /  ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Межрегиональный расчетный центр" в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,5%
Рост потребительских цен в апреле ускорился до 0,5% после повышения на 0,39% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,84% после 7,72% в марте. Рост цен в апреле совпал с прогнозами аналитиков. За 4 месяца цены выросли на 2,5%
 
Рост ВВП РФ в 1-м квартале составил 5,4% - Росстат
ВВП РФ в 1-м квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%),...
 
ООН до 2,7% повысила прогнозы роста мировой и российской экономик в этом году
Экономисты ООН улучшили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7% с ожидавшихся в январе 2,4%. В 2025 году она увеличится на 2,8%, в то время как ранее предполагалось 2,7%. Пересмотр оценки на текущий год обусловлен в основном более...
 
Россия - в тройке самых устойчивых стран к масштабным санкциям
США, Китай и Россия понесут наименьшие потери среди крупных экономик при столкновении с полной внешнеэкономической блокадой из-за высокого индекса национальной силы (имеющиеся природные ресурсы, а также человеческий, экономический, научный и военный...
 
18 января 2007 года 10:14

ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Межрегиональный расчетный центр" в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.01.2007 № ОД-28 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" (г.Москва, рег. № 3382-К от 5 ноября 2001 года).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" не осуществляла в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдала порядок формирования обязательных резервов, допускала нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватной оценки рисков по выданным ссудам, а также представляла в Банк России недостоверную отчетность. Кроме того, в нарушение статьи 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России.

В сентябре-ноябре 2006 года клиентами ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" были осуществлены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд руб. в адрес организаций - нерезидентов. Начиная с декабря 2006 г. у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 17.01.2007 № ОД-29 в ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" с 18 января назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" назначена главный экономист Экономического отдела Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России Лариса Виноградова.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 

.