.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
главная страница
Главная  /  Отозвана банковская лицензия у ООО КБ "Новокубанский" в связи с неоднократными нарушениями законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,5%
Рост потребительских цен в апреле ускорился до 0,5% после повышения на 0,39% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,84% после 7,72% в марте. Рост цен в апреле совпал с прогнозами аналитиков. За 4 месяца цены выросли на 2,5%
 
Рост ВВП РФ в 1-м квартале составил 5,4% - Росстат
ВВП РФ в 1-м квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%),...
 
ООН до 2,7% повысила прогнозы роста мировой и российской экономик в этом году
Экономисты ООН улучшили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7% с ожидавшихся в январе 2,4%. В 2025 году она увеличится на 2,8%, в то время как ранее предполагалось 2,7%. Пересмотр оценки на текущий год обусловлен в основном более...
 
Россия - в тройке самых устойчивых стран к масштабным санкциям
США, Китай и Россия понесут наименьшие потери среди крупных экономик при столкновении с полной внешнеэкономической блокадой из-за высокого индекса национальной силы (имеющиеся природные ресурсы, а также человеческий, экономический, научный и военный...
 
18 января 2007 года 10:04

Отозвана банковская лицензия у ООО КБ "Новокубанский" в связи с неоднократными нарушениями законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.01.2007 № ОД-24 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Новокубанский" (г.Москва, рег. № 576 от 24 октября 1990 года).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией ООО КБ "Новокубанский" требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО КБ "Новокубанский" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре-декабре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 млрд руб. В декабре 2006 года из кассы банка было выдано двум клиентам - юридическим лицам около 7 млрд руб. на покупку ценных бумаг.

В соответствии с приказом Банка России от 17.01.2007 № ОД-25 в ООО КБ "Новокубанский" с 18 января назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ "Новокубанский" назначен замначальника отдела инспектирования кредитных организаций № 2 Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Виктор Лука.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 

.