У "Миркомбанка" отозвана лицензия за отмывание преступных доходов и "обналичивание" денежных средств

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 08.02.2006 у кредитной организации Универсальный акционерный коммерческий банк "Миркомбанк" (ЗАО) (Москва) с 9 февраля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

"Миркомбанк" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов и выгодоприобретателей.

В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства при оценке кредитного портфеля, а также в части обеспечения сохранности денежной наличности и порядка хранения документов, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

В октябре-декабре 2005 года "Миркомбанк" проведено операций по "обналичиванию" денежных средств на общую сумму более 13 млрд руб. при валюте баланса 10 млн руб. Характер и масштаб допущенных банком нарушений при осуществлении операций с денежной наличностью создали реальную угрозу интересам его кредиторов.

С 9 февраля 2006 года в соответствии с приказом Банка России в "Миркомбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению "Миркомбанком" назначен главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Юрий Губочкин. В состав временной администрации включена Т.Звезденко.