.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
главная страница
Главная  /  У банка "Столичный капитал" отозвана лицензия в связи с нарушением закона о противодействии отмыванию преступных доходов
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
 
Трудовые резервы в РФ оценили в 5,6 млн человек
В России к труду можно дополнительно привлечь 5,6 млн человек, подсчитали в РАН. Среди них — официально безработные, а также студенты очных отделений, домохозяйки, сидящие с детьми матери и другие граждане, не готовые выйти на работу прямо сейчас,...
 
Работу иностранных коллекторов в России могут запретить
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств с иностранным участием, пишет "Российская газета". Как отметил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, законопроект...
 
Объемы кредитования под имущество выросли на треть
В январе—марте российские банки выдали гражданам 53,81 тыс. кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 млрд руб. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года количество выдач выросло на 18%, а объемы — на 28%. Средний размер кредита...
 
26 января 2006 года 09:27

У банка "Столичный капитал" отозвана лицензия в связи с нарушением закона о противодействии отмыванию преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.01.2006 № ОД-42 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Инновационно-коммерческого банка "Столичный капитал" (ООО) (Москва). Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ИКБ "Столичный капитал" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

Банк не сообщал в уполномоченный орган о ряде операций, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение установленных законом сроков отправки соответствующих сообщений, не осуществлял надлежащим образом идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В ходе проверки деятельности банка "Столичный капитал" выявлены многочисленные нарушения требований по обеспечению сохранности денежных средств и ведения кассовых операций.

За октябрь-ноябрь 2005 года из кассы банка отдельным клиентам выданы наличные денежные средства на общую сумму 21,3 млрд рублей. При этом наблюдалась тенденция увеличения объема "обналичивания" денежных средств.

Допущенные нарушения банковского законодательства создавали реальную угрозу интересам кредиторов банка.

ИКБ "Столичный капитал" не входил в систему страхования вкладов и неисполненных обязательств перед физическими лицами по вкладам не имел.

С 26 января 2006 года в банк "Столичный капитал" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ИКБ "Столичный капитал" назначен заместитель управляющего Отделением № 3 Московского ГТУ Банка России Алексей Лубенченко. В состав временной администрации включен А.Александров.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 

.