Следователи провели обыски в банке "Нефтяной"

Правоохранительные органы в четверг провели обыски в очередном московском банке - "Нефтяной". Эту информацию подтвердили и в Генпрокуратуре РФ.

Руководитель пресс-службы банка Анна Ярцева заявила, что в прокуратура проводит выемку документов по делу, не связанному с деятельностью банка. "Это рабочий момент. Пришли посмотреть документы по клиенту, сквозная проверка, обычная для нашей прокуратуры", - сказала она.

В Генпрокуратуре отметили, что следственные действия связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту совершения незаконных банковских операций через КБ "Нефтяной". Как сообщается, речь идет о легализации незаконно нажитых средств.

Напомним, в среду были проведены выемки документов в московском офисе "МДМ-банка". В самом банке сообщили, что изъятие документов проводилось правоохранительными органами в отношении одного из российских банков, который в прошлом был их клиентом и держал корреспондентские счета в МДМ. В пресс-службе подчеркнули, что данный вопрос не имеет отношения ни к ОАО "МДМ-Банк", ни к Финансовой группе МДМ. Как заявил руководитель PR-отдела банка Илья Разбаш, выемка документов в офисе банка является штатной ситуацией.

Между тем по сообщениям информагентств, изымались документы, касающиеся деятельности банка "Визави". Однако ни в МДМ-банке, ни в "Визави" эту информацию официально не подтвердили. По неофициальным данным, выемки проводились в рамках расследования уголовного дела об обналичивании и отмывании денежных средств.