Сотрудник ФНС задержан за вымогательство взятки у руководителя банка за аннулирование налоговых претензий, составлявших 50 млн долл.

Как стало известно "Коммерсанту" из источников в Моспрокуратуре, чиновника ФНС Олега Алексеева задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ФСБ и управления безопасности ФНС. Работник одного из банков передал кейс, в котором находился 1 млн долл. наличными, О.Алексееву. А после того как налоговик открыл кейс и стал пересчитывать находившиеся в нем деньги, к столику подошли представители ФСБ и ФНС. Моспрокуратура возбудила уголовное дело по пунктам "а" и "г" части 4 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере"). В "группу лиц", по данным следствия, входил некий сотрудник Московского главного территориального управления Банка России. У него в служебном кабинете, по данным ЦОС ФСБ России, было изъято три кейса, в которых в общей сложности находилось 1 млн долл.

Банкиры сообщили, что заместитель начальника управления кредитных организаций ФНС потребовал у них 3,5 млн долл. за аннулирование налоговых претензий, выявленных во время недавней проверки банка. Сумма претензий составляла примерно 50-60 млн долл. При этом банку была предложена следующая схема погашения долга. Вначале О.Алексеев обращается в ГТУ ЦБ, где ему, если банк-нарушитель заплатит 1 млн долл., предоставляют официальный документ о том, что выявленные в банке нарушения на самом деле не являются серьезными. Следующий транш в 2,5 млн долл. должен был поступить чиновникам ФНС и ГТУ ЦБ после того, как ситуация окончательно разрешится в пользу банка.