Возбуждено уголовное дело в отношении продавца табачных изделий ЗАО "Дж. Т. И. по маркетингу и продажам" по факту уклонения от уплаты налогов

Вчера представители следственного комитета МВД РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении одного из крупнейших продавцов табачных изделий в России - ЗАО "Дж. Т. И. по маркетингу и продажам", принадлежащего компании Japan Tobacco International (JTI). Japan Tobacco International принадлежат фабрики "Петро" (Санкт-Петербург) и "JTI-Елец". Основные марки: Camel, Winston, Salem, "Петр I". Как заявили в МВД, уголовное дело было возбуждено еще в конце осени 2004 года "по факту уклонения от уплаты налогов". Выявленные факты касаются результатов проверки налоговой отчетности табачной компании за 2000 год, проводившейся налоговиками в середине прошлого года.

По информации "Коммерсанта", налоговые органы заинтересовали взаимоотношения между фабрикой "Петро" и ЗАО "Дж. Т. И. по маркетингу и продажам" - компанией, через которую выпущенные сигареты попадают к дистрибуторам. Якобы при расчетах с фабрикой ЗАО использовало различные схемы занижения размеров НДС за счет трансфертного ценообразования. В результате сумма недоимки вместе со штрафами составила 70 млн долл.

Официально в JTI эту информацию не комментируют. Неофициально источник "Коммерсанту" в компании отметил, что для внедрения вызывающей теперь подозрения у контролирующих органов схемы оптимизации налогообложения в Москву приезжала специальная делегация консультантов из женевской штаб-квартиры и "ошибки быть не могло". При этом, по словам источника, данная схема действует до сих пор. JTI может получить аналогичные претензии в случае проведения проверок за 2001-2004 годы.

Аналогичные с JTI проблемы сейчас испытывает другой крупный производитель табачных изделий - Gallaher. В конце прошлого года налоговые органы провели выемку документов на принадлежащей компании фабрике "Лиггетт-Дукат".