18 января. FINMARKET.RU - Порог в 15 тыс. руб., который сейчас установлен в "антиотмывочном" законодательстве для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями, может быть повышен, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. "Сейчас у...    читать дальше

19 декабря. FINMARKET.RU - Госдума завтра планирует рассмотреть законопроект, который в 1,5 раза, до 60 тыс. руб., повышает порог, при котором при покупке ювелирных изделий наличными средствами нужно пройти идентификацию, и в два раза, до 400 тыс. руб., при покупке ювелирных изделий банковской...    читать дальше

12 октября. FINMARKET.RU - Кредитные организации смогут не проводить обязательную идентификацию физических лиц при переводе электронных денежных средств в пользу компаний, созданных за пределами РФ, если сумма перевода не превышает 15 тыс. руб., следует из законопроекта, внесенного в...    читать дальше

27 сентября. FINMARKET.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет страховым компаниям расширить перечень договоров, заключаемых без идентификации клиента с уплатой страховой премии до 40 тыс. руб. Документ был внесен в парламент в начале мая группой депутатов. Сейчас по...    читать дальше

13 сентября. FINMARKET.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря подготовить предложения по упрощению доступа иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок, для чего планируется использовать механизм удалённой идентификации, говорится в сообщении пресс-службы...    читать дальше

9 ноября. FINMARKET.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей. Документ (N1105089-7) в феврале внесла в парламент группа...    читать дальше

26 марта. FINMARKET.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который обязует организации, осуществляющие операции с денежными средствами и имуществом, до приема на обслуживание юридических лиц запрашивать у них информацию об имеющихся лицензиях и указатель сайта в интернете. Документ...    читать дальше

25 февраля. FINMARKET.RU - Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) по заказу Россвязи, которая должна быть ликвидирована поручением президента, изучит возможность внедрения в России системы идентификации пользователей интернета с привязкой к номеру телефона. ЦНИИС должен...    читать дальше

11 февраля. FINMARKET.RU - Брокеры и управляющие компании с середины января испытывают проблемы с проведением удаленной идентификации новых клиентов из-за сбоев в работе государственной системы обмена информации между ведомствами СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия)....    читать дальше

2 февраля. FINMARKET.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. рублей. Авторы - группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по...    читать дальше

18 ноября. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен законопроект, обязывающий операторов связи идентифицировать владельцев "серых" SIM-карт. Соответствующую инициативу в среду внес зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев. Документом...    читать дальше

9 октября. FINMARKET.RU - Минюст России подготовил законопроект, решающий проблему так называемых двойников: когда чужие долги взыскиваются с посторонних людей - полных тезок должников. И хотя служба судебных приставов оперативно реагирует и всегда исправляет ситуацию, система иногда дает...    читать дальше

22 июня. FINMARKET.RU - Финансовый комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который повышает пороговую сумму для идентификации клиента при покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб., ранее Минфин предлагал повысить порог...    читать дальше