Лондон предупреждает: мошенники доросли до акций

В Великобритании появился новый вид финансового мошенничества: пользуясь доверчивостью инвесторов, злоумышленники под видом серьезных брокерских домов продают им либо акции несуществующих фирм, либо несуществующие бумаги компаний, чьи акции обращаются на британском рынке. Пока речь идет о более 70 недобросовестных брокерских конторах. В настоящее время интернет-сайты этих организаций заблокированы. Теоретически жертвами мошенников могут стать и российские граждане.

Схема мошенничества выглядит примерно следующим образом. Компании получают списки акционеров тех компаний, бумаги которых обращаются в Великобритании. Затем они связываются с инвесторами и предлагают сделать еще одну покупку. Речь идет либо о бумагах несуществующих фирм, либо об акциях той компании, чьим акционером уже является инвестор. В последнем случае пакет предлагается купить по ценам ниже рыночных. Согласившись на предложение, инвестор переводит деньги на указанный счет.

В этой связи британский финансовый регулятор FSA в своем письме, адресованном всем компаниям, бумаги которых обращаются на территории Великобритании, просит эмитентов оповестить своих акционеров об участившихся случаях мошенничества со стороны так называемых boiler rooms, организаций по незаконной торговле ценными бумагами.

По словам представителя пресс-службы FSA Аби Джонс, это очень тревожная тема для Великобритании, потому что обычно минимальные потери для одной жертвы подобной конторы составляют 20 тыс. фунтов стерлингов. Глава департамента коммуникаций ICSA Рози Хамильтон добавляет, что документы подобных фирм "очень искусно подделаны и даже опытные акционеры становились их жертвами". По ее словам, были случаи, когда потери инвестора превышали 200 тыс. фунтов стерлингов. За последний год FSA получил 6,5 тыс. жалоб от пострадавших инвесторов.

В FSA, пишет "Коммерсант", указывают, что в большинстве случаев жертвами подобных организаций становятся мужчины старше 51 года. "Если человек является акционером, это еще не означает, что он является профессиональным инвестором, - констатирует гендиректор "Церих кэпитал менеджмент" Александр Щеглов.- Профессиональный инвестор всегда перезвонит своему брокеру и поинтересуется рыночной ценой актива".

Стоит отметить, что деятельность boiler rooms впервые заинтересовала британского регулятора еще два года назад. Тогда FSA разместил на своем сайте список компаний, которые предлагают брокерские услуги и при этом не зарегистрированы в FSA. За последние 18 месяцев FSA принял меры в отношении семи подобных организаций. В результате, британским инвесторам был возвращен 1 млн фунтов стерлингов. На этой неделе FSA разместил на своем сайте список уже 76 недобросовестных брокерских контор. Интернет-сайты почти всех организаций, указанных в списке, заблокированы.

Между тем, неизвестно есть ли среди них фирмы из России. Это объясняется тем, что подобные компании не зарегистрированы в FSA, поэтому трудно установить, в каких странах они располагаются. Чаще всего boiler rooms находятся за пределами Великобритании, например, в Испании или Бразилии.

Однако жертвой подобных мошенников может стать любой акционер, независимо от того, где он проживает. По словам руководителя департамента комплаенс-контроля Дойче Банка в России Дмитрия Чистова, если такие мошенники все-таки доберутся до России через временные, языковые и другие барьеры, отечественные инвесторы должны быть особенно осторожными. Но они могут и забыть, например, проверить наличие лицензии у продавца или поверить, что предъявленная бумажка на английском языке и есть лицензия.

Напомним, как рассказал в конце января в интервью "Газете" замначальника департамента экономической безопасности МВД России полковник милиции Владимир Лукьянов, в настоящее время в России мошенничество распространилось на многие основные виды коммерческой, финансовой и имущественной деятельности государственных и частных структур. Российские мошенники занимаются присваиванием дорогостоящего жилья, земельных угодий, автомобилей и заводов, а также проворачивают многомиллионные сделки через банки, манипулируют акциями и ценными бумагами крупных компаний.

Редакция ИА "Финмаркет"