В Европе захромали антиотмывочные законы

Старушка Европа прилагает недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег. Из 27 стран Евросоюза в законодательстве 15 обнаружены существенные пробелы по этой части. То ли забыли исполнить очередную директиву Еврокомиссии еще от 2005 года, то ли какие другие проблемы замучили. Но к назначенному сроку - 15 декабря 2007 года, соответствующие "антиотмывочные" изменения не были прописаны в законодательствах стран-нарушителей.

В своеобразный "черный" список, опубликованный Еврокомиссией, попали Бельгия, Чехия, Германия, Греция, Испания, Финляндия, Франция, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Швеция и Словакия.

Если в течение двух месяцев эти страны не предпримут соответствующих действий, то Еврокомиссия грозит им судом.

Сама же директива вводит дополнительные требования, в том числе и в части снижения риска при финансовых операциях с контрагентами вне пределах Евросоюза, более четкий контроль с целью борьбы с отмыванием денег и в противодействие финансирования терроризма должен осуществляться в сфере недвижимости, игорном бизнесе, нотариате и адвокатуре. Под контроль должны попадать наличные платежи свыше 15 тысяч евро.

Отметим, что в России объем сомнительных операций с наличными средствами сократился в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 8 проц. и составил около 1 трлн рублей. А ЦБ РФ регулярно сообщает об отзыве лицензий у банков, уличенных в отмывании денег. Сегодня очередной банк, десятый с начала года, лишился лицензии. И вновь за отмывание денег. КБ "Банк кредитования промышленности" лишен лицензии на осуществление банковских операций. Данное решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением КБ "Промкредитбанк" в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Редакция ИА "Финмаркет"