Операция "Арбат-Престиж"

Останкинский суд Москвы выдал санкцию на арест владельца компании "Арбат Престиж" Владимира Некрасова, задержанного в среду и подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей. Между тем, одновременно с ним был задержан консультант компании "Эвергейт" Семен Могилевич, фамилия которого в настоящее время звучит как Сергей Шнайдер. Санкцию на его арест уже также выдал Останкинский суд. Как стало известно, Некрасов и Могилевич, известный в криминальных кругах России и зарубежья как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами" и уже несколько раз меняющий фамилию, являются фигурантами одного уголовного дела. Ожидается, что в течение 10 суток им будет предъявлено официальное обвинение.

Глава компании "Арбат Престиж" Владимир Некрасов был задержан в среду, 23 января по подозрению в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с организации группой лиц в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ). Претензии следствия относятся к периоду с 2005 по 2006 года, когда Некрасовым ежедневно совершалось огромное количество сделок. Накануне следствие вышло в суд с ходатайством о заключении Некрасова под стражу. В результате данное ходатайство было удовлетворено. Между тем, сам Некрасов просил суд освободить его под залог.

"Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Владимира Некрасова 1961 года рождения, уроженца Украины, гражданина республики Франция и Российской Федерации", - сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. По ее словам, суд посчитал, что "есть основания полагать, что В.Некрасов может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, чем воспрепятствует расследованию уголовного дела".

Тем временем, как адвокат бизнесмена Александр Добровинский уже заявил, что защита намерена обжаловать санкцию, выданную судом на арест Владимира Некрасова.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в четверг, одновременно с владельцем сети магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым задержан Семен Могилевич, разыскиваемый правоохранительными органами ряда государств. По его данным, С.Могилевич и В.Некрасов являются фигурантами в рамках одного уголовного дела.

В свою очередь руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева подтвердила "Интерфаксу", что Останкинский суд "избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Сергею Шнайдеру, 1946 года рождения, подозреваемому по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации)".

По версии источников "Коммерсанта" в окружении Некрасова и в правоохранительных органах, налоги только повод для ареста одного из настоящих владельцев сети "Арбат Престиж", разыскиваемого ФБР украинского предпринимателя Семена Могилевича.

По данным следствия, с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений Владимир Некрасов уклонился от уплаты налогов на сумму 49 511 515 руб. с ООО "Арбат энд Ко" (входит в группу компаний "Арбат Престиж").

"Следствие считает, что в 2005-2006 годах Некрасов заключил договоры о поставке товаров с тремя фирмами, которые оказались однодневками. При чем здесь статья о неуплате налогов, я не понимаю. Налоги должны были платить эти фирмы, а не мой клиент",- сообщил адвокат Некрасова Александр Добровинский.

В свою очередь, следствие считает, что фирмы-однодневки ООО "Магнолия", ООО "Алкион" и ООО "Оригинал" были учреждены не без участия самого Владимира Некрасова. Во всяком случае, во время обысков в офисе "Арбат Престижа" оперативниками якобы были изъяты печати трех фирм-однодневок.

Между тем, по данным агентства "Украинская правда", владельцами "Арбат Престижа" являются Семен Могилевич и Дмитрий Фирташ. Эту информацию анонимно подтверждают два российских предпринимателя, тесно общавшиеся с Некрасовым. По данным одного из них, "Тройка Диалог" предпринимала попытки обелить "Арбат Престиж", когда в январе 2004 года объявила о покупке 40 проц. бизнеса сети у Некрасова за 100 млн. долл. Но в начале 2007 года партнеры сообщили о разводе - Владимир Некрасов выкупил долю "Тройки" обратно за 400 млн. долл. По словам собеседника "Коммерсанта", обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети.

Семен Могилевич, 61-летний уроженец Киева, по данным ФБР и Скотленд-Ярда, возглавляет преступное сообщество, занимающееся торговлей наркотиками, отмыванием денег, проституцией, контрабандой, продажей оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.

Широкую известность получил в конце 1990-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги "русской мафии". Объявлен ФБР в розыск за участие в махинациях с акциями в США. Ряд СМИ сообщал о его причастности к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину Eural TG и Rusukrenergo.

В свою очередь, Дмитрий Фирташ, 42-летний уроженец села Богдановка Черновицкой области Украины, c середины 1990-х годов занимается поставками природного газа на Украину. В настоящее время владеет 90 проц. компании Centragas Holding, которой принадлежит 50 проц. Rosukrenergo (эксклюзивный посредник при поставках газа на Украину).

По данным СМИ, Фирташу принадлежит ряд промышленных и нефтегазовых компаний, а также СМИ в России, на Украине, в Венгрии и Австрии. В 2007 году польский журнал Wprost оценил его состояние в 3,4 млрд долл.

Торговая компания "Арбат Престиж" основана Владимиром Некрасовым в 1989 году - вначале занималась дистрибуцией парфюмерии и косметики, а первый магазин открыла в 1998 году. Сейчас объединяет 64 магазина в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани и Воронеже. Оборот в 2006 году, по собственным данным, 346 млн. долл. По оценке агентства "Старая крепость", доля на рынке сетевой торговли парфюмерией и косметикой - около 14,7 проц. (в 2006 году составила 2,34 млрд проц).