В РФ собираются увеличить штрафы за незаконный вывод капитала за границу

26 августа. FINMARKET.RU - Минфин подготовил поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, увеличивающие штрафы за перевод средств на счета нерезидентов с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, дополняет их штрафами, кратными сумме переведенных средств.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, отмечается, что отсутствие вариативности видов наказания за совершенные преступления, предусмотренные статьей 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", снижает эффективность уголовного наказания при его назначении с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, данных о личности осужденного, в том числе о его материальном положении и возможности исполнения кратного штрафа.

В связи с этим предложено сохранить предусмотренные УК РФ санкции в виде штрафов в абсолютных величинах, предусмотрев увеличение их предельного размера. Максимальный размер штрафов в проекте закона увеличивается с 500 тыс. рублей и с 1 млн рублей для крупных и особо крупных деяний, предусмотренных УК РФ, до 5 млн рублей. Для альтернативного наказания, когда штраф определяется исходя из размера заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период, максимальный срок такого периода увеличивается с трех до пяти лет (эта норма уже действует для крупных и особо крупных деяний).

Статьей 193.1 УК РФ предусмотренные ею деяния признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 30,5 млн рублей, в особо крупном размере - 65 млн рублей.

Законопроектом для обеспечения дальнейшей дифференциации и индивидуализации наказаний за совершение преступлений, а также повышения исполнимости дополнительного наказания в виде штрафа предлагается установить, что вместе с лишением свободы как наиболее строгим видом наказания судом в качестве дополнительного наказания для преступлений, совершенных в крупном, особо крупном размере или группой лиц, может быть назначен штраф в размере от однократной до 3-кратной суммы денежных средств в валюте или рублях, переведенных на счета нерезидентов с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В пояснительной записке сообщается, что в 2022 году таможенными органами выявлено 242 нарушения валютного законодательства, обладающих признаками преступлений по совершению валютных операций по переводу денежных средств на счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в 2023 году - 275, в 2024 году - 436, в первом полугодии 2025 года - 253 нарушения.

В результате рассмотрения сообщений о выявленных преступлениях в 2022 году возбуждено 147 уголовных дел, по которым общая сумма незаконно выведенных денежных средств составила 10,5 млрд рублей, в 2023 году - 170 дел на 9,8 млрд рублей, в 2024 году - 240 дел на 15,7 млрд рублей и в первом полугодии 2025 года - 162 уголовных дела на 11,7 млрд рублей.

Из возбужденных с 2022 года 719 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным статьей 193.1 УК РФ, по части первой статьи было 119 уголовных дел на сумму 590 млн рублей, по части второй (крупные деяния) - 316 уголовных дел на сумму 4,96 млрд рублей, по части третьей (особо крупные) - 284 уголовных дела на сумму 42,14 млрд рублей.

Анализ правоприменительной практики показал, что наказания, назначаемые за совершение таких преступлений, несопоставимы с их общественно опасными последствиями для финансовой безопасности государства.

Согласно судебной статистике, в 2022-2024 годах судами по части первой статьи 193.1 УК РФ осуждено 2 лица, по части второй - 18 лиц, по части третьей - 86 лиц.