.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Доля дропов, которые открывают счета в двух и более банках, выросла до 35%
.
 
 
 
 
10 апреля 2025 года 14:39

Доля дропов, которые открывают счета в двух и более банках, выросла до 35%

 0  
10 апреля. FINMARKET.RU - Доля дропов, которые открывают счета одновременно в двух и более банках, по сравнению с прошлым годом выросла с 1% до 35%, заявил заместитель начальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций ЦБ РФ Андрей Рассказов.

Дроппер (дроп) - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счёт для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.

"Если говорить об основных тенденциях на теневом рынке B2B-переводов (business-to-business), мы полагаем, что в дальнейшем бизнес теневой будет стараться уходить от контрольных процедур банков. В частности, мы видим, что они сейчас переходят к использованию так называемых феррум-карт, когда один дроп одновременно открывает счета в 10 или даже 20 банках и проводит в рамках одного банка операции не более 50 или 100 тыс. рублей в неделю", - сказал Рассказов на конференции АРБ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

"По сравнению с прошлым годом доля дропов, которые открывают счета одновременно в двух и более банках, выросла с 1% до 35%. Таким образом, они стараются уходить от контрольных процедур кредитных организаций. Мы со своей стороны в текущем году проработаем вопрос централизации информационных потоков для кредитных организаций в отношении дропов на уровне Банка России", - добавил он.

По его словам, ЦБ рассматривает вопрос создания системы, содержащей информацию о дропах, которые были выявлены как самостоятельно ЦБ, так и банками. "В рамках работы этой системы банки смогут иметь к ней доступ, видеть дропов из других банков и с помощью имеющегося инструментария ограничивать им отдельные виды банковских операций или банковских продуктов, которые используются как раз-таки для проведения подозрительных операций. Это, на наш взгляд, поможет не допустить миграции дропов из банка в банк", - сказал Рассказов.

"Вопросы правового статуса такой информации, объема включаемых сведений, способов, каналов доведения, а также статус информации Банка России в отношении дропов, то есть рекомендательный, обязательный характер, все это сейчас в проработке. В качестве возможных мер в отношении дропов будет также рассматриваться ограничение по отдельным банковским продуктам, например, на проведение B2B-операций", - добавил он.

Также ЦБ прорабатывает вопрос предоставления банкам права на отказ в открытии счета физическому лицу, которое даст им возможность отказывать в открытии счета потенциальным дропам. Кроме того, прорабатывается возможность проверки кредитными организациями документов, удостоверяющих личность иностранных граждан. Сейчас, согласно статистике, акцент в региональном разрезе дропов достаточно сильно сместился в сторону азиатских стран, отметил Рассказов.

По его словам, также прорабатывается вопрос верификации документов мигрантов, поскольку есть многочисленные случаи, когда используются поддельные документы для открытия счета физического лица по зарубежным документам.

Более половины клиентов российских банков из числа нерезидентов предоставляют кредитным организациям ложные паспортные данные, сообщал начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков в ходе выступления на Финополисе-2024. Ранее глава службы Юрий Чиханчин отмечал необходимость усиления механизма идентификации при открытии счета, так как существует возможность вместо паспорта использовать легко подделываемые документы нерезидентов.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  банки,  дропы

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
14 мая 2025 года 15:35
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2025 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 1,3% в годовом выражении, инфляция - 0,53%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в апреле, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 15:30
В четверг, 15 мая, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 64,04 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 15:30
В четверг, 15 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $225 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
14 мая 2025 года 15:30
В четверг, 15 мая, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 15:30
В четверг, 15 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 59 выпускам облигаций на общую сумму 17,08 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 15:29
Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в марте составил в среднем 6,6 млн баррелей в сутки (б/с), что на 108 тыс. б/с, или примерно на 2% больше объемов, поставленных в феврале, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с мартом 2024 года...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 15:25
Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, во втором квартале 2025 финансового года нарастила чистый убыток на 4% и незначительно увеличила выручку, но при этом подтвердила годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 15:21
ОПЕК прогнозирует падение инвестиций в разведку и добычу в странах, не входящих в ОПЕК+, и снижает оценку роста поставок жидких углеводородов (ЖУВ) от этих производителей на 100 тыс. баррелей в сутки в 2025 году, говорится в отчете альянса.

"Капитальные затраты на...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 15:15
Россия рассчитывает диверсифицировать экспорт сельхозпродукции в Египет за счёт мясной, масложировой, молочной и рыбной продукции, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на пленарном заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 15:08
Японский банк Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. за финансовый год, который завершился 31 марта, увеличил чистую прибыль на 22,3% - до 1,178 трлн иен, сообщается в отчетности.

Показатель достиг рекорда благодаря тому, что повышение Банком Японии процентных ставок...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 15:02
ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,28 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Эти оценки соответствует тем, что были даны аналитиками альянса в прошлом месяце....    читать дальше
.
14 мая 2025 года 14:59
Министерство торговли США отменяет введенные при предыдущем президенте страны Джо Байдене ограничения на объемы экспорта ИИ-чипов, говорится в сообщении ведомства.

Так называемое "Правило распространения ИИ" (AI Diffusion Rule) отменяется в том числе из-за перспективы...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 14:52
Цены на топливо на заправках России стабильны, дефицита на внутреннем рынке нефтепродуктов нет. Такие данные приводились в ходе заседания профильного штаба у вице-премьера Александра Новака.

"По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 14:46
Евросоюз в рамках 17-го пакета антироссийских санкций намерен ограничить доступ России к технологиям и добавить в санкционные списки 189 судов, сообщила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я приветствую соглашение (постпредов ЕС) по 17-му пакету...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,57 пункта (0,326%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2925,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2927,38 (-0,28%) пункта,...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 14:43
Китайский интернет-гигант Tencent в первом квартале увеличил выручку на 13% относительно того же периода прошлого года - до 180,022 млрд юаней ($25 млрд), сообщается в отчетности.

Чистая прибыль выросла на 14% и составила 47,821 млрд юаней.

Аналитики в среднем...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.