.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Российские банки в прошлом году заблокировали счета более 700 тыс. дропов
.
 
 
 
 
10 апреля 2025 года 14:19

Российские банки в прошлом году заблокировали счета более 700 тыс. дропов

 0  
10 апреля. FINMARKET.RU - Банки в 2024 году заблокировали счета более 700 тыс. дропов, заявил заместитель начальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций ЦБ Андрей Рассказов.

"Банки усовершенствовали свои противолегализационные процедуры, многократно увеличили скорость выявления дропов, и крупнейшие банки начали выявлять дропов уже меньше чем за 15 минут после начала их операций, а средний срок жизни карты дропа сократился с двух месяцев в 2023 году до дней и минут к концу 2024 года. В результате таких мероприятий было заблокировано более 700 тысяч счетов дропов", - сообщил Рассказов на конференции АРБ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

"Мы призываем банки, которые ориентированы на обслуживание физических лиц, всячески форсировать внедрение инструментов онлайн-контроля, P2P-операций физических лиц, поскольку это на сегодняшний день, наверное, самый эффективный инструмент", - добавил он.

Дроппер (дроп) - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счёт для отмывания похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Обычно дропы являются не организаторами преступления, а его посредниками. Как правило, они получают вознаграждение за выполнение определенных поручений по отмыванию денег, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с Банком России и правоохранительными органами до 15 июля представить предложения по внесению в законодательство изменений, вводящих уголовную ответственность для дропперов.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  банки,  антифрод

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
14 мая 2025 года 14:05
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ХК "Металлоинвест" и облигаций эмитента до АА+(RU) с AAA(RU), сохранив стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Понижение кредитного рейтинга "Металлоинвеста" обусловлено...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 13:58
Работа над созданием легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественным двигателем продолжается с учётом ранее полученных замечаний, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

В министерстве напомнили, что 9 апреля 2025 года был заключен государственный...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 13:50
Власти Петербурга планируют усилить подготовку кадров в сфере среднего профессионального образования, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Несмотря на прогнозы о замедлении темпов роста экономики и количества новых рабочих мест, Петербург продолжает расти. За...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 13:42
Биофармацевтические предприятия РФ в 2024 году выпустили 32,4 млрд доз иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарии, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году, сообщил Минсельхоз.

В первом квартале этого года объем производства вакцин составил 6,3 млрд доз....    читать дальше
.
14 мая 2025 года 13:34
Производство сельхозпродукции в РФ в 2025 году увеличится на 4,4% по сравнению с 2024 годом (в сопоставимых ценах). Такой прогноз содержится в подготовленном Минсельхозом ежегодном национальном докладе о ходе реализации госпрограммы развития сельского...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 13:26
Господдержка производства картофеля и овощей в РФ в 2025 году по сравнению с 2024 годом снижена на 13%, до 3,7 млрд рублей с 4,241 млрд в 2024 году.

Согласно подготовленному Минсельхозом ежегодному национальному докладу о ходе реализации госпрограммы развития сельского...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 13:18
Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг АО "СОГАЗ" на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство.

"СОГАЗ" - страховая компания федерального масштаба, с устойчивой акционерной структурой, лидер российского страхового рынка, отмечает НКР....    читать дальше
.
14 мая 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,88 пункта (0,507%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2920,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2926,13 (-0,32%) пункта,...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 13:11
Денежная база РФ в широком определении в апреле 2025 года уменьшилась на 1 трлн 536,5 млрд рублей, или на 5,7%, до 25 трлн 400,8 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовой темп роста денежной базы на 1 мая стал отрицательным (-4,6%) впервые с 1...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,2/96,94 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи вырос на 30...
.
14 мая 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,17/86,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
14 мая 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,65/84,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...
.
14 мая 2025 года 13:00
Европейские рынки акций снижаются на торгах в среду, инвесторы оценивают германские статданные и новости компаний.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:35 мск снизился на 0,28% - до 543,64 пункта.

Британский FTSE 100...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 12:56
Число АЗС "Газпром нефти" за 2 года выросло почти на 5%, компания планирует активно внедрять самообслуживание на автостанциях и развивать трассовые заправки, об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 12:47
Объем потребления на топливном рынке РФ в течение 10 лет вырастет в пределах 4%, рассказал в интервью "Интерфаксу" директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.

Он отметил, что в целом российский топливный рынок можно описать тремя основными...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 12:31
De Beers вынуждена продавать алмазы по резко сниженным ценам небольшой группе клиентов, чтобы добиться сокращения запасов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на покупателей.

De Beers не комментирует эту информацию.

К концу прошлого года De Beers, по...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.