Росфинмониторинг видит переток высокорисковых клиентов из "Киви" в другие банки

9 августа. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг после отзыва Центробанком ицензии у Киви банка отмечает переток его клиентов, проводивших подозрительные операции, в другие кредитные организации, сообщил в интервью "Интерфаксу" статс-секретарь - замдиректора ведомства Герман Негляд.

"Конечно, мы отслеживаем эту ситуацию, в том числе с теми клиентами, которые были ранее клиентами Киви банка и осуществляли подозрительные финансовые операции. Действительно, многие из них перешли на обслуживание в другие кредитные организации", - сказал Негляд.

"Но у нас единый контур контроля. Нет разницы, про какую кредитную организацию идет речь - мы все организации держим в поле зрения, принимаем соответствующие меры", - добавил он.

ЦБ отозвал лицензию у Киви банка в феврале. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

Деятельность Киви банка, как отмечал регулятор, характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений. ЦБ также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.