.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать ФССП о порядке списания средств с высокорисковых клиентов
.
 
 
 
 
03 мая 2024 года 18:25

ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать ФССП о порядке списания средств с высокорисковых клиентов

 0  
3 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам в течение трех дней сообщать ФССП или судебному приставу-исполнителю, вынесшим постановление о взыскании денежных средств с высокорискового клиента, о возможности списания средств с его счета только после исключения такого клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), документ опубликован на сайте регулятора.

Рекомендации даны в связи с обращениями банков о том, что ФССП возбуждает в отношении них административные дела из-за непроведения списаний по исполнительным документам со счетов клиентов-должников, которые были отнесены ЦБ и банком к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций.

Сейчас, согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" (N115-ФЗ), если регулятор и банк отнесли юридическое лицо к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, то кредитная организация не может списывать средства со счета такого клиента, выдавать ему наличные и проводить операции по уменьшению остатка электронных денежных средств.

При этом в том же законе говорится, что проведение этих операций допускается после исключения высокорискового клиента из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, по исполнительным документам, выданным до исключения юрлица из реестра.

Платформа ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства. Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур "противолегализационного" контроля.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  банки,  ФССП

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
25 июня 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56795,653 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 277,259 млрд руб., или на...
.
25 июня 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,03 коп. и составил 11,817 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6535 руб., максимальный - 11,914 руб. Было заключено 59346 сделок. Объем торгов составил 92896,96 млн...
.
25 июня 2024 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги ростом индекса МосБиржи на 0,4%, индекса РТС на 1,2% на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%,...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 18:50
Так называемая "курсовая" экспортная пошлина на широкую номенклатуру товаров с 1 по 31 июля 2024 года снизится до 4,5% с 5,5% с 1 по 30 июня, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Экспортная пошлина на минеральные удобрения (для которых действует отдельная шкала)...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 18:41
РФ с начала 2024 года и по 24 июня экспортировала в Китай более 2 млн тонн зерновой продукции, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

Больше всего выросли отгрузки ячменя - в 5 раз, до 371,5 тыс. тонн. Кроме того, в 2 раза увеличился экспорт...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 18:33
Банк России считает реализацию прямого доступа к биржевым торгам для большого количества клиентов затруднительной, сейчас на российском рынке отсутствует необходимая для этого технологическая база, а выгоды не очевидны. Об этом говорится в консультативном докладе...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 18:24
Власти Петербурга увеличат финансирование строительства и реконструкции объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры в текущем году, сообщает пресс-служба городского правительства во вторник.

"В 2024 году планируется увеличить объем инвестиций в строительство и...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 18:15
Банки РФ в мае увеличили корпоративный кредитный портфель на 1,7% (или на 1,3 трлн рублей) после прироста на 1,9% в апреле и 1,8% в марте, говорится в материале ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

На рост корпоративного портфеля сильно повлиял крупный...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 18:07
Льгота по НДС для отелей будет продлена до 2030 года, сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии правительства, посвященной национальным проектам в сфере туризма и экономики.

"У нас растут инвестиции, в том числе и благодаря решению,...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,76 коп. и составил 11,8157 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6595 руб., максимальный - 11,9115 руб. Была заключена 34521 сделка. Объем торгов составил 51132,26...
.
25 июня 2024 года 17:56
Российские банки, по предварительным данным, в мае ускорили рост ипотечного портфеля до 1,7% после 1,4% в апреле в преддверии завершения 1 июля массовой "Льготной ипотеки" и ожидаемого изменения условий госпрограмм, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 17:44
Российские туристы ежегодно тратят на поездки за рубеж от $30 млрд до $50 млрд, цель правительства РФ - вернуть эти деньги в российскую экономику, сообщил во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня мы конкурируем с крупнейшими мировыми туристическими...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 17:37
Средства юрлиц в мае сократились 2,2% (1,3 трлн руб.) после значительного роста в апреле на 5,0% из-за смещения срока уплаты налогов (за апрель и первый квартал) на начало мая, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Регулятор отмечает, что имеет смысл...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 17:35
АО "Почта России" планирует в 2024 году выручить от реализации непрофильных активов 3 млрд рублей, эти средства могут быть использованы для погашения "старой" задолженности и инвестиций в прибыльные направления бизнеса, сообщил генеральный директор компании Михаил...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 17:30
Фактическая чистая прибыль банковского сектора за вычетом дивидендов, полученных от российских дочерних банков (порядка 26 млрд рублей), сократилась на 16% месяц к месяцу и составила 255 млрд рублей, говорится в материале ЦБ РФ о динамике развития банковского...    читать дальше
.
25 июня 2024 года 17:25
Индекс потребительского доверия в США в июне составил 100,4 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

В мае, согласно пересмотренным данным, значение индекса составило 101,3 пункта, а не 102 пункта,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.