.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  В прошлом году количество выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке выросло на 85%
.
 
 
 
 
09 февраля 2023 года 11:36

В прошлом году количество выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке выросло на 85%

 0  
9 февраля. FINMARKET.RU - Банк России в 2022 году выявил 4964 субъекта (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что на 85% больше, чем годом ранее, сообщается в информации на сайте регулятора.

В том числе субъектов с признаками финансовой пирамиды было выявлено 2 тыс., что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (рост в 1,4 раза) и 1,7 тыс. "черных кредиторов" (рост в 1,8 раза).

Большинство выявленных нелегалов действовали в интернете. В онлайне предлагали услуги более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Злоумышленники при этом использовали актуальную социальную и экономическую повестку.

Банк России усовершенствовал систему мониторинга интернет-пространства для выявления мошеннических проектов и компаний, в нее добавлены соцсети и мессенджеры. Это позволяет более оперативно обнаруживать нелегальные компании и финансовые пирамиды, блокировать их сайты.

ЦБ отмечает, что увеличилось количество небольших анонимных проектов с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия. Ряд выявленных пирамид действовал без собственного сайта и исключительно в мессенджере Telegram, при этом денежные средства привлекались на дебетовые карты подставных лиц. Выявляются также специальные интернет-ресурсы, которые продают сделанные под ключ готовые сайты хайп-проектов.

Почти 1 тыс. организаций с признаками финансовой пирамиды (48%) принимали платежи в криптовалютах. В то же время стало меньше проектов, которые предлагали инвестиции в криптовалютные активы или выпускали собственную псевдокриптовалюту.

Около 46% выявленных пирамид принимали средства от клиентов, используя иностранные платежные сервисы. Свыше 30% пирамид действовали в форме экономических игр.

Среди нелегальных кредиторов в 2022 году значительно увеличилось количество предлагавших услуги только в соцсетях и мессенджерах, их доля составила 43%. В том числе 363 такие компании незаконно использовали в своем наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности. Нелегалы используют сайты и группы в социальных сетях (так называемые доски объявлений) с информацией о предоставлении потребительских займов "от частных лиц" и ссылками на закрытые Telegram-каналы и сообщества.

В прошлом году наметилась тенденция снижения количества организаций, которые занимались нелегальным кредитованием под видом возвратного лизинга, - было выявлено 39 компаний против 60 годом ранее. В основном по этой схеме выдавались потребительские займы под залог транспортных средств.

Рост выявления в 2022 году субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг почти на 40% произошел на фоне временного снижения активности биржевой торговли, сложностей в международных расчетах и валютном обмене. Но из-за ограничений на трансграничные переводы компании с иностранной "пропиской" снизили активность на российском рынке.

Услуги форекс-дилеров предлагали 95% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (1138 субъектов).

Некоторые компании создавали усеченные презентационные офисы для помощи с зачислением наличных средств и криптовалюты, дальнейшее взаимодействие с клиентами было организовано через мессенджеры или личные кабинеты.

Стало больше случаев, когда мошенники привлекали клиентов обещаниями выхода на рынок криптовалют. Банк России выявил несколько сайтов лжерегуляторов. Злоумышленники используют их для продвижения ассоциированных компаний: публикуют вымышленные реестры, фальшивые сертификаты и обещают выплаты из "компенсационного фонда" в случае проблем.

Банк России в 2022 году в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финрынке наряду с финансовыми пирамидами, нелегальными кредиторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг начал добавлять нелегальных операторов инвестиционных платформ и нелегальных участников страхового рынка.

Ежедневное обновление списка позволяет оперативно предупреждать граждан о рисках взаимодействия с конкретными компаниями и интернет-проектами, предотвращая возможные финансовые потери. За год в список внесено свыше 4400 компаний и проектов.

Кроме того, с 2022 года сведения о нелегальных компаниях (юридических лицах) вносятся на платформу "Знай своего клиента", что позволяет банкам оперативно получать такую информацию и учитывать ее для оценки степени рисков своих клиентов и их контрагентов при проведении операций.

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке информация обо всех выявленных фактах направляется регулятором в правоохранительные органы, ФАС России, Роскомнадзор.

По результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе за предыдущие периоды), в 2022 году было возбуждено более 100 дел по уголовным статьям, 440 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 260 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято более 860 иных мер реагирования. Почти 9 тыс. ресурсов в сети Интернет, которые использовались нелегальными участниками финансового рынка и финансовыми пирамидами, разделегированы или к ним ограничен доступ, отмечает ЦБ.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    РФ,  финрынок,  нелегалы

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
04 июля 2025 года 08:42
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил о необходимости сохранять терпение в условиях неопределенности относительно экономической политики США.

Выжидательный подход, по его словам, поможет Федеральной резервной системе (ФРС) избежать...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 08:34
Цены на нефть слабо опускаются утром в пятницу после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии. Участники рынка продолжают оценивать статданные по американскому рынку труда. В центре внимания трейдеров остается встреча ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Как...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 14,81 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 37,15 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 08:28
Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам укороченной предпраздничной сессии в четверг.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,77% и составил 44828,53 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,83% - до рекордных 6279,35...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 08:20
Встреча министров восьми стран ОПЕК+, ранее объявивших о добровольных сокращениях нефтедобычи, перенесена на субботу, 5 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Ранее она была назначена на воскресенье, 6 июля.

Основным вопросом переговоров...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 08:11
Европейские рынки акций завершили в четверг торги ростом.

Трейдеры оценивали статданные по экономике еврозоны, а также новости о ходе переговоров США с торговыми партнерами относительно пошлин на импорт.

Ожидания снижения напряженности во внешней торговле...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 08:03
Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренно негативную динамику, отыгрывая как сохраняющиеся опасения относительного быстрого урегулирования конфликта вокруг Украины, так и продолжающееся снижение мировых цен на нефть.

К...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 78,7831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,91 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 93,1277 руб. По сравнению с...
.
04 июля 2025 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Объем промышленных заказов в Германии

...    читать дальше
.
04 июля 2025 года 08:00
Сегодня в США праздник - День Независимости.

Это автоматическое сообщение.
.
03 июля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51983,626 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,595 млрд руб., или на...
.
03 июля 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,73 коп. и составил 10,9853 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9525 руб., максимальный - 11,0215 руб. Было заключено 51714 сделок. Объем торгов составил 64002,17...
.
03 июля 2025 года 18:58
Российский фондовый рынок завершил четверг в небольшом плюсе.

Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей накануне нефти и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики...    читать дальше
.
03 июля 2025 года 18:55
Банк России продолжает обсуждать с профильными ведомствами создание единой системы учета платежных карт для контроля за количеством карт, которым владеет одно физическое лицо, точного лимита пока нет, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина...    читать дальше
.
03 июля 2025 года 18:50
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоили статус "под наблюдением" кредитным рейтингам ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК") и его облигаций, сообщается в пресс-релизах агентств.

Рейтинги ЮГК продолжают...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.