.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Порог для идентификации физлиц при проведении финансовых операций может составить 40 тыс. руб.,
.
 
 
 
 
25 января 2023 года 16:38

Порог для идентификации физлиц при проведении финансовых операций может составить 40 тыс. руб.,

 0  
25 января. FINMARKET.RU - Порог для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями может составить 40 тыс. руб., считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Эту сумму мы должны согласовать со службой финансового мониторинга, в моем понимании, это могла бы быть цифра в 40 тыс. руб., потому что у нас есть ряд операций, по которым идентификация граждан начинается как раз с этой цифры. Может быть, сделать универсальную формулу, что идентификация лиц, которые проводят финансовые операции, начинается с операций от 40 тыс. руб. и выше, это очень здорово снизит нагрузку на финансовые институты", - сказал он в ходе интервью "Парламентской газете" в среду.

Тема необходимости повышения порога идентификации в 15 тыс. руб. обсуждалась на прошлой неделе на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. "Сейчас у нас идентификация начинается с 15 тыс. рублей. Эта тема была нами закреплена еще в нулевые годы. Естественно, инфляция, деньги обесценились, и возник вопрос об увеличении порога", - сказал Аксаков ранее в ходе заседания комитета. Присутствующий на заседании замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что поддерживает подход.

Согласно действующему законодательству, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. руб. Исключение - если у работников организации возникают подозрения, что данная операция осуществляется для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При этом для ряда направлений уже были сделаны исключения, повышающие порог идентификации. Например, при покупке наличной валюты порог идентификации составляет 40 тыс. руб., при выплате страховых премий по ОСАГО - также 40 тыс. руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  финансы,  физлица,  операции

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
28 марта 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61231,981 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 308,264 млрд руб., или на...
.
28 марта 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,59 коп. и составил 92,2835 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,905 руб., максимальный - 92,5875 руб. Было заключено 25445 сделок. Объем торгов...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти.

В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia вырос на 1%,...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 18:47
Цены на золото растут и превышают $2200 за унцию. Котировки апрельских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:00 мск выросли на 1,05%, до $2213,7 за тройскую унцию. Накануне фьючерсы установили рекорд на закрытие торгов - $2190,6 за унцию.

С начала года...
.
28 марта 2024 года 18:19
Контейнерный рынок России за два месяца 2024 г. увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,051 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

Импорт вырос на 16%, до 473 тыс. TEU, экспорт - на 17%, до 283 тыс. TEU. Рост железнодорожного...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,30 коп. и составил 92,248 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,7375 руб., максимальный - 92,6125 руб. Было заключено 5924 сделки. Объем торгов...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,69 коп. и составил 12,6939 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,645 руб., максимальный - 12,7285 руб. Было заключено 39372 сделки. Объем торгов составил 103269,25...
.
28 марта 2024 года 17:51
Индекс потребительского доверия в США в марте увеличился до 79,4 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индекса до 76,5 пункта, и консенсус-прогноз...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 17:42
Агентство по страхованию вкладов и ЦБ в целях повышения эффективности мер по предупреждению банкротства разработали типовое генеральное соглашение, которое будет применяться в будущих проектах санации, говорится в годовом отчете АСВ.

Соглашение будет обязательным к...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 17:21
Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают макроэкономические статданные и новости крупных компаний.

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы,...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 17:15
Стамбул в феврале посетили 1,3 млн иностранных туристов, первое место по численности заняли россияне - около 140 тыс., следует из данных министерства культуры и туризма Турции.

Всего за первые два месяца 2024 года город привлек 2,46 млн иностранных туристов, это на 8%...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 17:08
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 на 63 млрд 983,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 17:01
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2023 году резко увеличило выдачу заемных ресурсов из средств ЦБ на текущие проекты санации банков. "В отчетном году на цели предупреждения банкротства банков агентством за счет средств Банка России предоставлены займы на сумму 300 млрд...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 16:42
ЦБ РФ с 29 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6504,24 (+15,2) руб./грамм; на серебро - 72,72 (-1,18) руб./грамм; на платину - 2657,82 (-39,25) руб./грамм; на палладий - 2886,23 (-105,55) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
28 марта 2024 года 16:39
Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 16:24
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 92,2628 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,91 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.