.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  С 2024 года американские компании должны будут вносить сведения в реестр бенефициарных собственников
.
 
 
 
 
06 октября 2022 года 13:06

С 2024 года американские компании должны будут вносить сведения в реестр бенефициарных собственников

 0  
6 октября. FINMARKET.RU - Американские компании с 1 января 2024 года будут сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит США более эффективно бороться с финансовыми преступлениями и выполнить международные антиотмывочные требования.

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) опубликовало подзаконный акт, определяющий детальный порядок и сроки направления информации в реестр бенефициарных собственников.

Согласно закону о корпоративной прозрачности (The Corporate Transparency Act), предусматривающего создание реестра, FinCEN станет оператором нового ресурса. Он будет доступен для банков и правоохранительных органов.

"Слишком долго преступники, российские олигархи, опасные элементы могли финансировать свою деятельность, скрывая и перемещая деньги с помощью анонимных компаний-пустышек, других корпоративных структур прямо здесь, в США, - сказал действующий руководитель FinCEN Химамули Дас. - Принятый нами нормативный акт является значительным шагом, направленным на поддержку органов национальной безопасности и разведки, правоохранителей в их борьбе с незаконной деятельностью".

Передавать информацию в реестр должны будут общества с ограниченной ответственностью, корпорации, трасты и другие американские юридические лица, а также иностранные фирмы, имеющие право вести деятельность в США. В то же время от необходимости вносить сведения в реестр освобождены частные компании, имеющие постоянный офис, выручку от $5 млн и более 20 сотрудников в США. Новое требование не распространяется на госструктуры, банки, брокеров, инвестиционные компании, страховщиков, публичные корпорации.

Компании должны будут сообщать имя, дату рождения, адрес, идентификационный номер бенефициаров (то есть конечных владельцев, которые имеют в собственности как минимум 25% капитала или оказывают на деятельность компании значительное влияние).

У существующих юрлиц будет год (до 1 января 2025 г) на внесение данных в реестр. Новые компании должны будут сообщать сведения в себе в течение 30 дней. В дальнейшем обо всех изменениях компаниям надо будет информировать FinCEN в течение 30 дней.

FinCEN в дальнейшем определит порядок доступа к новому реестру бенефициаров.

Вопрос о создании системы раскрытия информации о собственниках компаний, являющейся важной частью системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, обсуждался в США много лет. Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) указывала, что одним из слабых мест системы по борьбе с отмыванием денег в США является именно недостаток информации о фактических конечных собственниках компаний. В пользу скорейшего создания реестра выступали также банки. В то же время бизнес-лобби считало неоправданной дополнительную нагрузку на частный бизнес.

Реестры юрлиц ведутся в США на уровне штатов, при этом общества с ограниченной ответственностью могут регистрироваться в Делавэре и некоторых других штатах на юридические фирмы без раскрытия какой-либо информации о том, кто является их владельцем. Полную информацию об американских компаниях можно найти в коммерческих базах данных, прежде всего в Dun & Bradstreet.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    США,  компании,  реестр,  сведения,  собственники

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
22 февраля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58763,507 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,778 млрд руб., или на...
.
22 февраля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27,73 коп. и составил 92,6972 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,04 руб., максимальный - 93,2875 руб. Было заключено 27683 сделки. Объем торгов...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,86 коп. и составил 12,7905 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,732 руб., максимальный - 12,834 руб. Была заключена 103891 сделка. Объем торгов составил 192849,64...
.
22 февраля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 48,97 коп. и составил 100,3656 руб.

Минимальный курс евро составил 99,66 руб., максимальный - 100,83 руб. Было заключено 11777 сделок. Объем торгов составил 35755,13...
.
22 февраля 2024 года 19:01
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3514 тыс. баррелей - до 442,964 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 293 тыс. баррелей и составили 247,037 млн...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленной динамикой индексов на фоне ухудшения сырьевой конъюнктуры, а также в ожидании новых антироссийских санкций Запада.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%,...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 18:54
Объем индийского рынка акций может увеличиться вдвое к 2030 году и достигнуть $10 трлн, полагают эксперты Jefferies Financial Group Inc.

Такой прогноз связан с высокой доходностью инвестиций в индийский рынок, а также с ожиданиями продолжения экономических реформ в...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 18:48
Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) запретила крупным институциональным инвесторам сокращать позиции в акциях в первые и последние 30 минут торговой сессии, передает Bloomberg со ссылкой на информированные...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 18:42
Расчетный потенциал экспорта продукции российского АПК в Кувейт до 2030 года оценивается в 380 тыс. тонн на $155 млн, сообщается в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Наиболее перспективными позициями являются зерновые - пшеница, ячмень и...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 18:34
Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе выросли на 3,1% относительно предыдущего месяца и составили максимальные за пять месяцев 4 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Согласно пересмотренным данным,...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 18:25
Newmont по итогам 2023 года произвел 5,55 млн унций золота, что на 7% меньше результата 2022 года, но соответствует пересмотренному прогнозу (5,3 млн унций).

Как поясняет компания в своем сообщении , общее снижение связано с сокращением производства на рудниках...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 18:16
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "М.Видео" на уровне А(RU), изменив прогноз на позитивный, сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг "М.видео" обусловлен высокими оценками операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса,...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 18:09
Американские фондовые индексы уверенно растут в начале сессии в четверг, Nasdaq Composite прибавляет около 2% благодаря сильной отчетности Nvidia Corp.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:00 мск в четверг поднялся на 352,94 пункта (0,91%) и...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 18:05
Все федеральные трассы к 2032 году должны быть обеспечены стабильной сотовой связью, но возможно, это удастся сделать раньше, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 69,51 коп. и составил 93,1075 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,185 руб., максимальный - 100,15 руб. Было заключено 45689 сделок. Объем торгов...    читать дальше
.
22 февраля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,60 коп. и составил 12,7696 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,712 руб., максимальный - 12,874 руб. Было заключено 17880 сделок. Объем торгов составил 53261,9 млн...
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.