.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / С 2024 года американские компании должны будут вносить сведения в реестр бенефициарных собственников
.
06 октября 2022 года 13:06
С 2024 года американские компании должны будут вносить сведения в реестр бенефициарных собственников
![]() |
6 октября. FINMARKET.RU - Американские компании с 1 января 2024 года будут сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит США более эффективно бороться с финансовыми преступлениями и выполнить международные антиотмывочные требования.
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) опубликовало подзаконный акт, определяющий детальный порядок и сроки направления информации в реестр бенефициарных собственников.
Согласно закону о корпоративной прозрачности (The Corporate Transparency Act), предусматривающего создание реестра, FinCEN станет оператором нового ресурса. Он будет доступен для банков и правоохранительных органов.
"Слишком долго преступники, российские олигархи, опасные элементы могли финансировать свою деятельность, скрывая и перемещая деньги с помощью анонимных компаний-пустышек, других корпоративных структур прямо здесь, в США, - сказал действующий руководитель FinCEN Химамули Дас. - Принятый нами нормативный акт является значительным шагом, направленным на поддержку органов национальной безопасности и разведки, правоохранителей в их борьбе с незаконной деятельностью".
Передавать информацию в реестр должны будут общества с ограниченной ответственностью, корпорации, трасты и другие американские юридические лица, а также иностранные фирмы, имеющие право вести деятельность в США. В то же время от необходимости вносить сведения в реестр освобождены частные компании, имеющие постоянный офис, выручку от $5 млн и более 20 сотрудников в США. Новое требование не распространяется на госструктуры, банки, брокеров, инвестиционные компании, страховщиков, публичные корпорации.
Компании должны будут сообщать имя, дату рождения, адрес, идентификационный номер бенефициаров (то есть конечных владельцев, которые имеют в собственности как минимум 25% капитала или оказывают на деятельность компании значительное влияние).
У существующих юрлиц будет год (до 1 января 2025 г) на внесение данных в реестр. Новые компании должны будут сообщать сведения в себе в течение 30 дней. В дальнейшем обо всех изменениях компаниям надо будет информировать FinCEN в течение 30 дней.
FinCEN в дальнейшем определит порядок доступа к новому реестру бенефициаров.
Вопрос о создании системы раскрытия информации о собственниках компаний, являющейся важной частью системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, обсуждался в США много лет. Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) указывала, что одним из слабых мест системы по борьбе с отмыванием денег в США является именно недостаток информации о фактических конечных собственниках компаний. В пользу скорейшего создания реестра выступали также банки. В то же время бизнес-лобби считало неоправданной дополнительную нагрузку на частный бизнес.
Реестры юрлиц ведутся в США на уровне штатов, при этом общества с ограниченной ответственностью могут регистрироваться в Делавэре и некоторых других штатах на юридические фирмы без раскрытия какой-либо информации о том, кто является их владельцем. Полную информацию об американских компаниях можно найти в коммерческих базах данных, прежде всего в Dun & Bradstreet.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 июля 2025 года 17:46
Жители Москвы приобрели и арендовали у города более 520 участков для возведения частных домов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с 2012 года, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Эти округа являются основным направлением... читать дальше
.
05 июля 2025 года 16:59Суд ЕС отклонил апелляцию крупнейшего белорусского химзавода "Гродно Азот" (принадлежит государству) и входящего в его структуру завода "Химволокно" об исключении из списка предприятий, средства и экономические ресурсы которых подлежат замораживанию в Евросоюзе, соответствующее... читать дальше
.
05 июля 2025 года 16:15К зарплате в цифровых рублях большинство россиян относится с недоверием, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что технологически уже все готово к... читать дальше
.
05 июля 2025 года 14:58На 1 июня в России работали 2,7 тыс. свадебных салонов, подсчитали в "Яндекс Картах". Год к году показатель сократился на 12%. Тенденция сформировалась на фоне падения спроса, пишет "Коммерсант". Согласно подсчетам "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД" (оператор фискальных... читать дальше
.
05 июля 2025 года 13:36Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в августе увеличат квоты на добычу на 548 тыс. баррелей в сутки (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), говорится в пресс-релизе ОПЕК.
"Ввиду... читать дальше
.
05 июля 2025 года 12:44Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить поставки ИИ-чипов в Малайзию и Таиланд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Проект соответствующего документа от министерства торговли США направлен на предотвращение поставок в Китай... читать дальше
.
05 июля 2025 года 12:26Минсельхоз РФ планирует реализовать проект по развитию сети минипекарен в сельской местности, сообщила вчера глава ведомства Оксана Лут на форуме малого бизнеса, который прошел в рамках Всероссийского дня поля в Волгоградской области.
"Мы хотим попробовать в наших... читать дальше
.
05 июля 2025 года 12:05Газпромбанк предложил обсудить возможность получения банками долгосрочного фондирования от Банка России по льготной ставке через включение инфраструктурных проектов, реализуемых на принципах ГЧП, в специализированный механизм рефинансирования.
"Самая существенная, самая... читать дальше
.
05 июля 2025 года 11:47Бананы включены в перечень сельскохозяйственной продукции в РФ. Соответствующее распоряжение правительства подписано 2 июля 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.
"Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и... читать дальше
.
05 июля 2025 года 11:23Французский автопроизводитель Renault ищет партнера в Индии, чтобы усилить свое присутствие в этой стране на фоне ослабления долгосрочного альянса с японской Nissan Motor, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данных, Renault провела... читать дальше
.
05 июля 2025 года 10:52Господдержка фермерских хозяйства в РФ в 2026 году может сохраниться на уровне 2024 и 2025 годов - 15 млрд рублей. "С точки зрения мер поддержки здесь у нас все стабильно. Два года поддержка в 15 млрд рублей. На следующий год мы надеемся ее сохранить в таком же размере", -... читать дальше
.
05 июля 2025 года 10:25Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,68 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 20 июля.
Дивиденды... читать дальше
.
05 июля 2025 года 10:06Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 9 июля будет нулевой, впервые с момента ее введения - с июня 2021 года. Такой расчет представил Минсельхоз. Со 2 июля размер пошлины - 56,3 рубля за тонну.
Пошлина на ячмень сохранится на нулевом уровне, на кукурузу - повысится... читать дальше
.
05 июля 2025 года 09:35Россия в 2025 году может повысить пошлину на ввоз цветов из недружественных стран, сообщила министр сельского Оксана Лут на форуме по малому агробизнесу в рамках Всероссийского дня поля в Волгоградской области в пятницу. "Мы взяли в прошлом году и сделали пошлину 20%. В этом... читать дальше
.
05 июля 2025 года 09:01Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 78,8354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,23 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 93,0103 руб. По сравнению с...
.
04 июля 2025 года 20:20Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51476,661 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 506,966 млрд руб., или на...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.